Ликвидатор банка Жеваго судится с его компанией в Горишних Плавнях за 168 млн грн

23 июня Хозяйственный суд Полтавской области возбудил производство по иску ликвидатора банка "Финансы и кредит" к ООО "Ворскла сталь" (город Горишние Плавни) о взыскании 168,3 мл грн. задолженности, которая, по утверждению истца, возникла на основании кредитного договора №1448-12 от 27.12.2012, сообщает Depo.Полтава со ссылкой на Finbalance.

По данным госреестра, среди учредителей ООО "Ворскла сталь" - нардеп Константин Жеваго (контролировал в т.ч. банк "Финансы и кредит"). Также как бенефициар значится Эдуард Шелаев. Эта компания занималась строительством завода прямого восстановления железа в Полтавской области. Проект был заморожен в 2012 году.

Как сообщали в НБУ, в апреле апелляционный суд вынес решение о запрете отчуждения доли К. Жеваго в компании «Ворскла сталь» в рамках иска Нацбанка к нардепу-бизнесмену о взыскании 1,45 млрд грн. (как с имущественного поручителя по кредитам рефинансирования, выданных банку "Финансы и кредит").

Добавим, что суды рассматривают иск ликвидатора банка "Финансы и кредит" к еще одному предприятию К. Жеваго - ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" о взыскании 105 млн грн. долговых обязательств по трем простым векселям, переданных банку на основании договора мены векселей № Д-09-05 от 29.07.2009, заключенного между ним и ООО "Химреактив".

Недавно Нацкомиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) аннулировала лицензию ЧАО "Белоцерковская теплоелектроцентраль"» в связи с отказом в проведении внеплановой проверки представителями НКРЕКП путем недопуска уполномоченных представителей регулятора к внеплановой проверке соблюдения ТЭЦ правил и условий деятельности по производству электрической и тепловой энергии.

В сентябре же 2015 года Генпрокуратура начала расследование возможного хищения государственных средств должностными лицами ГП Энергорынок и Белоцерковской ТЭЦ при оплате газа для нужд ТЭЦ. В ходе расследования установлено, что ООО "Скела Терциум" поставило Белоцерковской ТЭЦ газ в объеме 97,357 млн кубов, за что в течение 2015 года получило от ТЭЦ средства в сумме 607 млн грн. ГПУ запросили у суда доступ к соответствующим данным НАК "Нафтогаз Украины".