На Полтавщине СБУ разоблачила "конверт", через который отмывались деньги на восстановление Донбасса

Общий оборот незаконно проконвертированных злоумышленниками средств составляет более 113 млн грн

На Полтавщине СБУ разоблачила "конверт",…

СБУ на Полтавщине прекратила противоправную деятельность конвертационного центра, который помимо оказания услуг по искусственному формированию налогового кредита по НДС, специализировался на выведении в "тень" бюджетных средств, выделенных на восстановление объектов инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, пишет Depo.Полтава

Операция проводилась в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры в финансово-экономической сфере совместно с работниками фискальной службы и прокуратуры.

Злоумышленники путем заключения фиктивных договоров о якобы оказанных работах или услугах с предприятиями-победителями тендерных торгов присвоили и перевели в наличность свыше 6 млн грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию и капитальный ремонт водопроводов, берегов рек и перекрестков дорог на территории Бахмута Донецкой области.

Также организаторы конвертцентра совместно с субъектами хозяйствования реального сектора экономики наладили канал поставки сельскохозяйственной продукции в ОРДЛО и на Россию. Они продавали ее за наличку, которую потом переправляли через линию разграничения, и распределяли на карточные счета участников сделки с вычетом процентов.

По предварительным оценкам, общий оборот незаконно проконвертированных средств составляет более 113 млн грн. Правоохранители провели два десятка обысков в Полтавской, Киевской, Днепропетровской областях и в районе АТО. Изъято бухгалтерскую документацию, наличные деньги и товарно-материальные ценности на сумму более 1,19 млн грн, 13 печатей фиктивных предприятий, 43 банковские карточки, чековые книжки, магнитные носители информации и бланки налоговой отчетности фейкового "министерства доходов и сборов ДНР".

На 61 расчетный счет субъектов хозяйствования, реквизиты которых использовались в противоправных механизмах, наложен арест. Следственные действия продолжаются.

Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Полтава

Все новости на одном канале в Google News

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

deneme