На Полтавщине СБУ разоблачила "конверт", через который отмывались деньги на восстановление Донбасса
Общий оборот незаконно проконвертированных злоумышленниками средств составляет более 113 млн грн
- Полтава
-
20 июня 2017 16:13
СБУ на Полтавщине прекратила противоправную деятельность конвертационного центра, который помимо оказания услуг по искусственному формированию налогового кредита по НДС, специализировался на выведении в "тень" бюджетных средств, выделенных на восстановление объектов инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, пишет Depo.Полтава
Операция проводилась в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры в финансово-экономической сфере совместно с работниками фискальной службы и прокуратуры.
Злоумышленники путем заключения фиктивных договоров о якобы оказанных работах или услугах с предприятиями-победителями тендерных торгов присвоили и перевели в наличность свыше 6 млн грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию и капитальный ремонт водопроводов, берегов рек и перекрестков дорог на территории Бахмута Донецкой области.
Также организаторы конвертцентра совместно с субъектами хозяйствования реального сектора экономики наладили канал поставки сельскохозяйственной продукции в ОРДЛО и на Россию. Они продавали ее за наличку, которую потом переправляли через линию разграничения, и распределяли на карточные счета участников сделки с вычетом процентов.
По предварительным оценкам, общий оборот незаконно проконвертированных средств составляет более 113 млн грн. Правоохранители провели два десятка обысков в Полтавской, Киевской, Днепропетровской областях и в районе АТО. Изъято бухгалтерскую документацию, наличные деньги и товарно-материальные ценности на сумму более 1,19 млн грн, 13 печатей фиктивных предприятий, 43 банковские карточки, чековые книжки, магнитные носители информации и бланки налоговой отчетности фейкового "министерства доходов и сборов ДНР".
На 61 расчетный счет субъектов хозяйствования, реквизиты которых использовались в противоправных механизмах, наложен арест. Следственные действия продолжаются.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Полтава
Все новости на одном канале в Google News
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 17:11Установка газового котла: правила монтажа и подключения Актуально
- 08:02На Полтавщине ночью произошло землетрясение
- 10:53В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте
- 10:03Оккупанты существенно снизили активность своей военной авиации, — Игнат
- 08:17Пожар после атаки дронов на Полтавщине тушили 85 огнеборцев
- 10:16Ракетный удар 15 февраля: на Полтавщине загорелся склад
- 09:15Собственная логистика и многоуровневая система контроля: как сеть АЗК UPG гарантирует высокое качество топлива
- 10:19Ветер до 25 м/с: в Украине объявили штормовое предупреждение
- 08:16Зеленский заявил, что хочет "обновить" руководство не только в армии
- 11:37В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале
- 08:53Минреинтеграции собирается "оптимизировать" выплаты ВПЛ
- 09:18На Полтавщине вечером "приземлили" три российских дрона
- 11:39В нескольких регионах Украины — "желтый" уровень опасности из-за снега и гололеда (КАРТА)
- 08:57Укргидрометцентр предупредил о морозе и метелях
- 21:58 Изнурить запасы ракет Patriot: СМИ назвали цель массированных обстрелов Украины рашистами
- 11:54Сольский: Зерновой коридор стал возможным благодаря сотрудничеству ВСУ, ОП и Минагро
- 16:30Эксперт назвал топ-5 достижений СБУ в 2023 году: От второго подрыва Крымского моста до ликвидации Кивы
- 12:06В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в январе