На Полтавщине разоблачили "конвертационный центр" с оборотом более 300 млн грн

Прокуратура Полтавщины в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов) УК Украины обнаружила в Кременчуге "конвертационный центр". Об этом сообщает Depo.Полтава со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
 
Злоумышленники в течение 2018-2019 годов создали на территории Кировоградской области более 50 подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.

 
Незаконно переконвертированные наличные средства, за исключением 10-12%, которые служили "вознаграждением" участникам "конвертацинноого центра", передавались должностным лицам предприятий реального сектора экономики. Общий объем проконвертированных средств составил более 300 млн грн.

 
Правоохранители провели 19 санкционированных обысков по адресам фактического расположения теневых офисов, офисных помещений предприятий-выгодополучателей, по адресам проживания участников "конвертационного центра" и в машинах, использовавшихся в преступной деятельности. По результатам обысков, изъято 13 печатей предприятий, около 100 тыс. грн наличных, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерная техника и носители информации. В рамках уголовного производства наложен арест на лимиты в системе электронного администрирования НДС предприятий, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов, на общую сумму 2,1 млн грн, а также наложен арест на 25 расчетных счетов в шести банках.