Податківці викрили міжнародну злочинну групу, до якої входили полтавці
Зловмисники незаконно заволодівали великими сумами коштів в ході легалізації грошових коштів з використанням криптовалют
- Полтава
-
14 червня 2017 19:51
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно із працівниками управління карного розшуку ГУНП в м. Києві та слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області викрили міжрегіональну злочинну групу, члени якої незаконно заволодівали великими сумами коштів в ході легалізації грошових коштів з використанням криптовалют. Про це повідомили у прес-службі ДФС, пише Depo.Полтава.
Як розповів Перший заступник Голови ДФС України Сергій Білан, в рамках розслідування кримінального провадження було встановлено групу осіб, які, шляхом обману та зловживання довірою, заволодівали чужими грошовими коштами в особливо великих розмірах, а також здійснювали легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, під виглядом переведення різних криптовалют в готівку.
За його словами, учасники угруповання проводили вербування матеріально незабезпечених жителів Полтавщини та відправляли їх на роботу до Москви, де останні проживали в раніше знятому приміщенні та приймали вказівки від зловмисників щодо прийому готівки та розповсюдження біткоінів по території РФ, перевезення готівки замовникам. Таким чином вони здійснювали легалізацію різних криптовалют шляхом переводу в долари США або російські рублі. У подальшому отримані від зазначеної діяльності відсотки перенаправлялись в Полтаву, де кошти розподілялися між членами угруповання.
За результатами проведених обшуків було вилучено понад 14,2 млн. грн. у національній та іноземній валюті, комп'ютерну техніку, банківські картки, а також пістолет Stalker без документів. Тривають слідчі дії.
"На законодавчому рівні використання криптовалют в Україні не врегульовано. Цим користуються учасники тіньового сектору, вибудовуючи схеми для легалізації і відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Але до яких би хитрощів вони не вдавалися, ми і надалі будемо припиняти злочинні дії, спрямовані на порушення податкового законодавства", - зазначив Сергій Білан.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Полтава
Всі новини на одному каналі в Google News
- 13:33Розвиток ветеранського бізнесу дозволить регіонам зажити новим життям – Петрук
- 10:30 Військові нагороди в Україні: Скільки і яких орденів та медалей отримали за війну (ІНФОГРАФІКА)
- 22:22Зрадив Батьківщину і отримав гроші: На Полтавщині засудили "громадського активіста"
- 09:36Росіяни вночі атакували Україну 13 "шахедами": скільки вдалося збити
- 22:12 Зима повертається: В Україну йдуть заморозки
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 18:34Подорожував Європою: Заступник очільника Полтавської облради отримав підозру за фіктивні "відрядження" за кордон
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 14:26На Полтавщині через африканку загинуло 14 диких свиней
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 18:43 В "Укренерго" закликали українців зменшити споживання електроенергії
- 22:02 В Україні зараз найгірший показник народжуваності за останні 300 років
- 14:22 На Полтавщині кількість постраждалих внаслідок російського удару збільшилась до 16 ФОТО Відео
- 13:35У Міненерго розповіли про ситуацію на високовольтних підстанціях Полтавщини та Львівщини, які вночі були атаковані окупантами
- 10:01Клименко уточнив кількість постраждалих на Полтавщині ввечері 8 квітня ФОТО
- 08:29Пізно увечері 8 квітня ворог завдав ракетного удару по Полтавщині. Є загиблий та поранені
- 21:58Тарифи на світло: в Міненерго не виключили підвищення цін
- 10:31Росія вночі знову атакувала Україну, всі повітряні цілі знищено
- 15:31На Полтавщині піймали браконьєрів, що рибалили на території ландшафтного парку ФОТО