СБУ "накрила" конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн, який організували полтавці

Співробітники СБУ "накрили" потужний міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн, який організували угрупування з Полтави і Києва. Про це повідомляє Depo.Полтава з посиланням на СБУ Полтавщини.

Зловмисники надавали підприємцям послуги з мінімізації податків, використовуючи про цьому фактивні фірми. Під час санкціонованих обшуків у офісах конвертцентру та у помешканнях учасників банди правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, мобільні телефони, ноутбуки, податкову звітність та документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок, а також готівку на суму понад 2,6 млн грн. 

Нині на рахунки та майно  близько 45 учасників угрупуваня накладено арешт. Триває досудове розслідування.

Раніше портал Depo.Полтава повідомляв, що військова прокуратура Полтавського гарнізону викрила зрадника, який "зливав" інформацію ФСБ Росії. Чоловік протягом 2016-2019 років передавав відомості працівникам ФСБ Росії. За дані щодо суспільно-політичної, соціально-економічної та військової ситуації в Україні він отримував грошову винагороду. Під час обшуків у шпигуна вилучили предмети злочинної діяльності та гроші: 9 000 доларів США та 4 900 російських рублів.