У Луценка підозрюють 24 українські IT-компанії у відмиванні сотень мільйонів доларів
Придніпровський районний суд міста Черкаси частково задовольнив клопотання слідчого Генеральної прокуратури та заарештував майно 24 українських IT-компаній
- Головна
-
20 жовтня 2017 14:41
Про це свідчить рішення суду від 6 жовтня 2017 року, передає Depo.ua.
Згідно з матеріалами справи, ГПУ підозрює зазначені компанії в отриманні незаконного доходу і відмиванні коштів в сумі близько 350 млн доларів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг.
За даними слідства, компанії отримували прибуток за електронні ігри та іншу аудіовізуальну продукцію після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств.
Також обвинувачені завищували обсяги одержуваного прибутку в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані "брудні гроші".
Крім того, прокуратура звинувачує підозрюваних у легалізації коштів, отриманих від надання громадянам доступу до ігор у віртуальному казино "Парі-Матч" в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також через інтернет-сайти (як відомо, гральний бізнес заборонений в Україні-ред.).
Але і це ще не все. Фігуранти справи перенаправляли отриманий прибуток на територію Росії, використовуючи при цьому заборонені Національним банком України платіжні системи. Зокрема, гроші переправлялися через такі системи, як Interkassa, Wallet one/Єдиний гаманець, Paymega, Webmoney, Яндекс.Гроші і QIWI Wallet.
Нагадаємо, 18 жовтня 2016 року Україна заборонила діяльність всіх російських платіжних систем.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 14:40"Укрзалізниця" збільшує кількість місць в "Інтерсіті" до Львова і відновлює маршрут до Одеси
- 14:21На Харківщині трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет ФОТО
- 13:43Справа Шабуніна про ухиляння від армії не рухається через особисті знайомства, - журналіст
- 13:26Вирок і 15-річне ув'язнення: Шпигував для фсб у Миколаєві
- 12:50 Розстріл поліцейських на Вінниччині: Що відомо (ВІДЕО 18+) ФОТО Відео
- 12:39Ворог здійснив чергову спробу знищити портову інфраструктуру та зупинити експорт агропродукції, - ОК "Південь"
- 12:13На Закарпатті попередили спробу контрабанди цигарок ФОТО
- 11:35Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо обмеження на азартні ігри
- 11:11Вимагала хабар за діагноз: На Хмельниччині голові позаштатної ВЛК оголосили підозру
- 10:50На Прикарпатті горів готель (ВІДЕО) Відео
- 10:31Напад на поліціянтів: Офіційна версія правоохоронців Вінниччини (ФОТО) ФОТО
- 10:10Російські терористи продовжують ракетний терор Одещини: Що відомо про ранішні атаки
- 09:45У Вінницькій області двоє чоловіків у камуфляжі вбили поліціянта ФОТО
- 09:29Тіло ще одного вбитого росіянами дістали ДСНСівці під завалами у Дніпрі (ФОТО) ФОТО
- 09:05Над ранок ворог знову атакував Дніпропетровщину
- 08:41 Більше сотні російських атак відбили ЗСУ за крайню добу
- 08:18ЗСУ знищили ще 750 окупнатів, - Генштаб ЗСУ
- 23:13росіяни завдали ракетного удару по Сумах
- 22:47Вижив лише 6-річний хлопчик: удар росіян по Синельниковому вбила цілу родину