З банку нардепа з Полтавщини Жеваго вивели більше мільярда гривень
Викрито незаконну фінансову оборудку службових осіб АТ "Банк "Фінанси та Кредит"
Департаментом ГПУ у сфері економіки спільно з НП та СБУ викрито службових осіб АТ "Банк "Фінанси та Кредит", які за допомогою нерезидентів України незаконно вивели активи банку на суму більше одного мільярда гривень, повідомляє Depo.Полтава з посиланням Фейсбук Юрія Луценка.
Суд вже заарештував одного з учасників злочинної групи Олександра Демченко. Йому оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що Нацбанк визнав "Банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним. Акціонерами фінустанови є ТОВ Асканія (45,92%), ПАТ "F & C Realty (41,58%), ТОВ"Індастріал констракшн" (6,78%).
Основним бенефіціаром "Фінанси і Кредит" є позафракційний депутат Верховної Ради з Полтавщини Костянтин Жеваго.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Полтава