Земельні махінації, привласнення чужого бізнесу та майна: На Полтавщині викрили цілу банду

Про це інформують у Нацполіції, пише Depo.Полтава.

До складу групи входило шестеро мешканців області, на чолі з ексчиновником, яка організувала тіньову схему незаконної реєстрації та привласнення земельних паїв, що перебували в комунальній власності Кобеляцької громади. Спільникам вдалося оформити право приватної власності на 28 земельних ділянок. Суму завданої державі шкоди експерти оцінили у понад 4,2 мільйона гривень.

Зловмисники підробляли бланки державних актів на право приватної власності на землю, використовуючи анкетні дані підставних осіб, архівні рішення сільських рад ще початку 2000-х років, а також номери вже зареєстрованих актів. Використовуючи зв’язки, виготовляли відповідну технічну документацію та вносили відомості до відповідних державних реєстрів.

Надалі організатор та його довірені особи укладали з фіктивними власниками паїв нотаріально засвідчені угоди купівлі-продажу, щоб мати можливість вільно розпоряджатися ділянками.

"Організатору злочинної групи та іншим співучасникам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України), а також у підробленні та використанні офіційних документів (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358)", - каже начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлені інші епізоди злочинної діяльності організатора групи. Фігуранта обґрунтовано підозрюють у незаконному заволодінні транспортними засобами та статутним капіталом двох транспортних підприємств на понад чотири мільйони гривень.

"Встановлено, що організатор примушував власників та засновників підприємств писати розписки про повернення уявного боргу, постійно здійснюючи на них психологічний тиск. Сума фінансових претензій перевищила 400 тисяч доларів. Для подолання опору бізнесменів зловмисники вдавалися не тільки до погроз, але й реальних дій. Зокрема, щоб змусити "партнерів" виконати боргові зобов’язання зловмисники незаконно вивезли з підприємств сільгосптехніку та спалили три автомобілі й трактор",– прокоментував Євген Рогачов.

Окрім того, їм вдалося призначити на керівні посади двох підприємств "своїх" директорів, які продали за безцінь підконтрольному фермерському господарству близько 30 одиниць сільгосптехніки та вантажних автомобілів. Сума реальних збитків, завданих суб’єктам господарської діяльності, складає близько 13 мільйонів гривень.

Організатору та його спільниці, на яку переоформили частку чужого бізнесу, вручили підозри у незаконному заволодінні транспортними засобами, що завдало великої матеріальної шкоди (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України).

Окрім цього, засновнику злочинної групи інкримінують організацію умисного знищення чужого майна, шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України) та вимогу передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчинене повторно, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах (ч. 2, 4 ст. 189 КК України).

За інформацією начальника обласного управління поліції, усім фігурантам вручили підозри. Організатору злочинної групи суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави, іншим учасникам – застави та домашній арешт. Триває комплекс необхідних слідчих дій.