Сепаратисти фінансували "ДНР" через кременчуцький банк
Полтавський суд відмовив у клопотанні СБУ про доступ до рахунків донецьких терористів
- Полтава
-
22 листопада 2015 11:48
Жителі Донецька і Литви перерахували на окуповані території Донбасу 3,5 мільйона доларів, зароблених на шахрайській схемі з казначейських облігацій, повідомляє Depo.Полтава з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
Проте, суддя Октябрського суду Полтави Лариса Кулешова відмовилась надавати СБУ доступ до рахунків представників Новоросії, які розміщені в "АКБ банку". Про це стало відомо з судового рішення від 6 листопада 2015 року. В цьому документі йдеться, що розслідування почалося 8 червня 2015 року за статтею "фінансовий тероризм" (ч.1 ст. 256-5 Кримінального кодексу України). Кримінальне провадження проводить слідчий відділ УСБУ в Полтавській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2013 році топ-менеджер "Автокразбанку" запровадив схему легалізації грошових коштів шляхом перепродажу державних казначейських зобов'язань між банками, фізичними особами-нерезидентами і сепаратистами. Як сказано в матеріалах слідства, схема мала систематичний характер і була спрямована на незаконне отримання коштів для подальшого фінансування операцій, спрямованих проти конституційного ладу в Україні.
В 2012 році Міністерство фінансів розмістило і реалізувало через "Ощадбанк" казначейські зобов'язання на пред'явника на суму близько 200 мільйонів доларів (номіналом 500 доларів). Строк погашення - кінець 2014 року. Протягом 2012-2013 року "Автокразбанк" закупив в осіб-резидентів казначейські зобов'язання на суму 3,5 мільйона доларів за номінальною вартістю і перепродав за такою ж ціною чотирьом громадянам Литви.
Ці особи, використовуючи послуги "АКБ-банку" продали облігації громадянам України за заниженою вартістю. Згодом українці повторно продали їх "АКБ-банку" уже за більшою номінальною вартістю, отримавши таким чином офіційний легалізований дохід. Згідно виписки з кримінального провадження, жителі Донецька починаючи з 2014 року здійснювали фінансування підготовки і озброєння бойовиків "ДНР" та "ЛНР" для вчинення терористичних актів. Гроші переказували з використанням банків Кременчука і Севастополя.
Слідство просило суд отримати доступ до банківських рахунків всіх встановлених учасників схеми. Отримані відомості повинні допомогти слідству з доказовою базою у висуненні обвинувачення про фінансування терористичної діяльності "ЛНР" та "ДНР". Проте суд відмовив в цьому. Суддя Лариса Кулешова в клопотання СБУ "не встановила достатнього і обгрунтованого підтвердження тому, що вказана інформація, тимчасовий доступ до якої слідчий просить надати, має важливе значення для досудового розслідування, а іншим шляхом інформацію отримати неможливо".
Суддя також відзначила, що ніяких доказів в підтвердження маніпуляцій, здійснених фізичними особами з казначейськими обов'язками на 3,5 мільйона доларів, в матеріалах клопотання не міститься. В доступі до рахунків відмовлено.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Полтава
Всі новини на одному каналі в Google News
- 22:12 Зима повертається: В Україну йдуть заморозки
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 18:34Подорожував Європою: Заступник очільника Полтавської облради отримав підозру за фіктивні "відрядження" за кордон
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 14:26На Полтавщині через африканку загинуло 14 диких свиней
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 18:43 В "Укренерго" закликали українців зменшити споживання електроенергії
- 22:02 В Україні зараз найгірший показник народжуваності за останні 300 років
- 14:22 На Полтавщині кількість постраждалих внаслідок російського удару збільшилась до 16 ФОТО Відео
- 13:35У Міненерго розповіли про ситуацію на високовольтних підстанціях Полтавщини та Львівщини, які вночі були атаковані окупантами
- 10:01Клименко уточнив кількість постраждалих на Полтавщині ввечері 8 квітня ФОТО
- 08:29Пізно увечері 8 квітня ворог завдав ракетного удару по Полтавщині. Є загиблий та поранені
- 21:58Тарифи на світло: в Міненерго не виключили підвищення цін
- 10:31Росія вночі знову атакувала Україну, всі повітряні цілі знищено
- 15:31На Полтавщині піймали браконьєрів, що рибалили на території ландшафтного парку ФОТО
- 12:58З початку року в Дії зареєструвалася рекордна кількість ФОПів
- 19:46"Укренерго" запровадило аварійні відключення світла у шести областях
- 22:42 У лютому українських сільгоспземель продали вдвічі більше, аніж у січні: Визначилися регіони-лідери
- 18:52 Зеленський погодив створення е-кабінету військовозобов'язаних