На Полтавщине задержали банду псевдоволонтеров, которые присвоили более 7 млн грн (ФОТО)

Киберполиция Полтавщины "прикрыла" деятельность организованной банды, которая под предлогом сбора благотворительных взносов для военных и лечения детей присвоила более 7 миллионов гривен, сообщает Depo.Полтава со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

С 2012 года на "крючок" мошенников попали более полутысячи предпринимателей и агропромышленников из разных областей Украины. Сообщники выбирали жертву и присылали на официальный ящик электронной почты письмо от фиктивной благотворительной организации с соответствующими реквизитами, печатями и подписями должностных лиц. После письма был телефонный звонок псевдосоветника или представителя председателя ОГА.

Главное правило, которым руководствовались псевдо-волонтеры - чтобы сделка состоялась немедленно. Однако, мошенническую схему "сломали" главы сельхозпредприятий, которые засомневались в действительности намерений благотворителей.

Чтобы разоблачить злоумышленников, чиновники, правоохранители и предприниматели объединили силы - собирали совещания, распространяли громкие публикации в социальных сетях. Киберполиции удалось задержать банду, в которую входили трое мужчин и женщина.

Полицейские провели восемь санкционированных обысков в центральном офисе псевдо-благотворителей в городе Киев, а также по месту их проживания. Оттуда изъяли 14 единиц компьютерной техники, более 30 мобильных телефонов, 15 флеш-носителей информации, три роутера, более 29 сим-карт различных операторов, документацию, черновые записи, 12 печатей и штампов фиктивных благотворительных организаций, 14 пластиковых карт различных банков, на какие жертвы перечисляли средства, свыше 5 000 долларов США.

На изъятые денежные средства наложен арест, а банковские счета фиктивных благотворительных организаций заблокированы. Сообщникам, среди которых есть банкир, который имел доступ к соответствующим базам данных и расчетных счетов, сообщено о подозрении в совершении 103 эпизодов преступной деятельности. Их действия квалифицируются как мошенничество, совершенное в крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, а также несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом.

Всем четверым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 1 200 000 грн каждому.