На Полтавщине военная часть отмывала деньги

Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой прекратили в Кременчуге на Полтавщине деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги одной из воинских частей, сообщает Depo.Полтава со ссылкой на СБУ.

Организаторы предоставляли ряду местных коммерческих структур услуги по переводу средств в наличность и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что среди "клиентов" конверта была одна из военных частей, которая заказала несуществующие работы на двести тысяч гривен.

По предварительным оценкам, с начала года конвертцентр успел "отмыть" более 22 миллионов гривен.

Во время обысков в автомобиле организатора и офисе "конверта" правоохранители изъяли более двухсот тысяч гривен, бухгалтерскую документацию, которая доказывает осуществление противоправных сделок, а также печати фиктивных предприятий. Заблокировано десять банковских счетов фирм, обслуживавших конвертцентр.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к хищению средств воинской части.