Налоговики разоблачили на Полтавщине конвертационный центр с оборотом 120 млн грн
Полученную наличность организаторы схемы передавали заказчикам конвертации, за исключением 11% комиссионных
- Полтава
-
1 июля 2019 16:33
Работники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом около 120 млн грн. Об этом сообщает Depo.Полтава со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФС в Полтавской области.
Во время досудебного расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям Полтавской и других областей Украины незаконные услуги по конвертации безналичных средств в наличность и безосновательного формирования налогового кредита по НДС. Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники создали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия-выгодоприобретатели перечисляли средства якобы за выполнение работ, предоставление услуг или за поставку ТМЦ. Те, в свою очередь, перечисляли полученные денежные средства на счета предприятий, осуществляющих оптово-розничную торговлю за наличный расчет товарами широкого потребления, а последние возвращали им перечисленные суммы наличными, за что получали комиссионное вознаграждение.
Полученную наличность организаторы преступной деятельности передавали заказчикам конвертации, за исключением 11% от суммы перечисленных средств, которые служили вознаграждением за незаконные услуги. Таким образом в течение 2018-2019 годов были проконвертированы около 120 млн грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных, жилых, складских и производственных помещениях и транспортных средствах фигурантов, изъяты печати подконтрольных СХД, документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации и мобильные телефоны. Также, на основании постановлений суда, наложен арест на 615 тыс. грн, которые размещены на расчетных счетах предприятий, причастных к незаконной деятельности, и на 315,4 тыс. грн лимита суммы НДС на счетах компаний-фигурантов в системе электронного администрирования НДС. Следственные действия продолжаются.
Ранее портал Depo.Полтава сообщал, что 24 июня, около 15:50 работники ПАО "Полтаваоблэнерго" обесточили четвертый водозабор. Потом началось отключение от электроэнергии других объектов водоканала. Причиной отключения назвали прошлогодние долги за электроэнергию.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Полтава
Все новости на одном канале в Google News
- 21:31Тариф на э/э для населения может возрасти, ведь на восстановление энергетики нужны значительные средства, — Украинские распределительные сети Видео
- 15:55 Украина начала получать оружие с разрешением бить по россии, — МИД Латвии
- 12:57В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в мае
- 16:17Оккупанты ударили по Полтавщине, раненых нет, – ОВА
- 14:54На примере 2023 года: в Минэнерго объяснили пользу от повышения тарифов на свет
- 10:30 Военные награды в Украине: Сколько и каких орденов и медалей получили за войну (ИНФОГРАФИКА)
- 09:36Россияне ночью атаковали Украину 13 "шахедами": сколько удалось сбить
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 17:11Установка газового котла: правила монтажа и подключения Актуально
- 08:02На Полтавщине ночью произошло землетрясение
- 10:53В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте
- 10:03Оккупанты существенно снизили активность своей военной авиации, — Игнат
- 08:17Пожар после атаки дронов на Полтавщине тушили 85 огнеборцев
- 10:16Ракетный удар 15 февраля: на Полтавщине загорелся склад
- 09:15Собственная логистика и многоуровневая система контроля: как сеть АЗК UPG гарантирует высокое качество топлива
- 10:19Ветер до 25 м/с: в Украине объявили штормовое предупреждение
- 08:16Зеленский заявил, что хочет "обновить" руководство не только в армии