Податківці викрили на Полтавщині конвертаційний центр з оборотом 120 млн грн
Отриману готівку організатори схеми передавали замовникам конвертації за винятком 11% комісійних
- Полтава
-
1 липня 2019 16:33
Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 120 млн грн. Про це повідомляє Depo.Полтава з посиланням на прес-службу ГУ ДФС у Полтавській області.
Під час досудового розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам Полтавської та інших областей України незаконні послуги щодо конвертації безготівкових коштів у готівку та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ. Для прикриття незаконної діяльності зловмисники створили низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких підприємства-вигодонабувачі перераховували кошти нібито за виконання робіт, надання послуг чи за постачання ТМЦ. Ті, в свою чергу, перераховували отримані кошти на рахунки підприємств, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю за готівковий розрахунок товарами широкого вжитку, а останні повертали їм перераховані суми готівкою, за що отримували комісійну винагороду.
Отриману готівку організатори злочинної діяльності передавали замовникам конвертації за винятком 11% від суми перерахованих коштів, які слугували винагородою за незаконні послуги. Таким чином протягом 2018-2019 років проконвертовано близько 120 млн грн.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних, житлових, складських і виробничих приміщеннях та транспортних засобах фігурантів вилучено печатки підконтрольних СГД, документи їх фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та мобільні телефони. Також, на підставі ухвал суду, накладено арешт на 615 тис. грн, що розміщені на розрахункових рахунках підприємств, причетних до незаконної діяльності, та на 315,4 тис. грн ліміту суми ПДВ на рахунках компаній-фігурантів в системі електронного адміністрування ПДВ. Слідчі дії тривають.
Раніше портал Depo.Полтава повідомляв, що 24 червня, близько 15:50 працівники ПАТ "Полтаваобленерго" знеструмили четвертий водозабір. Потім розпочалося відключення від електроенергії інших об'єктів водоканалу. Причиною відключення назвали минулорічні борги за електроенергію.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Полтава
Всі новини на одному каналі в Google News
- 13:33Розвиток ветеранського бізнесу дозволить регіонам зажити новим життям – Петрук
- 10:30 Військові нагороди в Україні: Скільки і яких орденів та медалей отримали за війну (ІНФОГРАФІКА)
- 22:22Зрадив Батьківщину і отримав гроші: На Полтавщині засудили "громадського активіста"
- 09:36Росіяни вночі атакували Україну 13 "шахедами": скільки вдалося збити
- 22:12 Зима повертається: В Україну йдуть заморозки
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 18:34Подорожував Європою: Заступник очільника Полтавської облради отримав підозру за фіктивні "відрядження" за кордон
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 14:26На Полтавщині через африканку загинуло 14 диких свиней
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 18:43 В "Укренерго" закликали українців зменшити споживання електроенергії
- 22:02 В Україні зараз найгірший показник народжуваності за останні 300 років
- 14:22 На Полтавщині кількість постраждалих внаслідок російського удару збільшилась до 16 ФОТО Відео
- 13:35У Міненерго розповіли про ситуацію на високовольтних підстанціях Полтавщини та Львівщини, які вночі були атаковані окупантами
- 10:01Клименко уточнив кількість постраждалих на Полтавщині ввечері 8 квітня ФОТО
- 08:29Пізно увечері 8 квітня ворог завдав ракетного удару по Полтавщині. Є загиблий та поранені
- 21:58Тарифи на світло: в Міненерго не виключили підвищення цін
- 10:31Росія вночі знову атакувала Україну, всі повітряні цілі знищено
- 15:31На Полтавщині піймали браконьєрів, що рибалили на території ландшафтного парку ФОТО