Податківці викрили на Полтавщині конвертаційний центр з оборотом 120 млн грн

Отриману готівку організатори схеми передавали замовникам конвертації за винятком 11% комісійних

Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 120 млн грн. Про це повідомляє Depo.Полтава з посиланням на прес-службу ГУ ДФС у Полтавській області.

Під час досудового розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам Полтавської та інших областей України незаконні послуги щодо конвертації безготівкових коштів у готівку та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ. Для прикриття незаконної діяльності зловмисники створили низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких підприємства-вигодонабувачі перераховували кошти нібито за виконання робіт, надання послуг чи за постачання ТМЦ. Ті, в свою чергу, перераховували отримані кошти на рахунки підприємств, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю за готівковий розрахунок товарами широкого вжитку, а останні повертали їм перераховані суми готівкою, за що отримували комісійну винагороду.

Отриману готівку організатори злочинної діяльності передавали замовникам конвертації за винятком 11% від суми перерахованих коштів, які слугували винагородою за незаконні послуги. Таким чином протягом 2018-2019 років проконвертовано близько 120 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних, житлових, складських і виробничих приміщеннях та транспортних засобах фігурантів вилучено печатки підконтрольних СГД, документи їх фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та мобільні телефони. Також, на підставі ухвал суду, накладено арешт на 615 тис. грн, що розміщені на розрахункових рахунках підприємств, причетних до незаконної діяльності, та на 315,4 тис. грн ліміту суми ПДВ на рахунках компаній-фігурантів в системі електронного адміністрування ПДВ. Слідчі дії тривають.

Раніше портал Depo.Полтава повідомляв, що 24 червня, близько 15:50 працівники ПАТ "Полтаваобленерго" знеструмили четвертий водозабір. Потім розпочалося відключення від електроенергії інших об'єктів водоканалу. Причиною відключення назвали минулорічні борги за електроенергію.

Більше новин про події у світі читайте на Depo.Полтава

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook