На Полтавщині ліквідували конвертаційний центр

На Полтавщині податківці ліквідували конвертаційний центр та виявили факти незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами одного з його підприємств-вигодонабувачів, повідомляє Depo.Полтава з посиланням на 112.ua.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 212 КК України була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань, незаконному формуванню податкового кредиту з ПДВ та конвертації безготівкових коштів в готівку, використовуючи реквізити підконтрольних суб'єктів госпдіяльності.

Організатором протиправної діяльності був директор, він же -головний бухгалтер та засновник трьох фіктивних фірм, які входили в конвертаційну групу.

Загальний "дохід" конвертаційного центру протягом 2016-2017 рр. склав майже 43 млн грн. Вже встановлені компанії-вигодонабувачі, одна з яких вивела за допомогою підприємств даного конвертаційного центру 2,8 млн грн бюджетних коштів.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили 90 тис. грн готівки, первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність, оргтехніку, відеореєстратор, травматичну зброю та автомобіль BMW X5, яким фігуранти перевозили гроші.

На рахунки фіктивних підприємств, відкриті в двох банках, накладено арешт.Наразі тривають слідчі дії.