На Полтавщині податківці "прикрили" конвертаційний центр, з обігом понад 70 млн. грн
Зловмисники надавали економічним підприємствам послуги по штучному формуванню податкового кредиту
- Полтава
-
10 жовтня 2017 10:05
На Полтавщині співробітники податкової припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 70 млн. грн. Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" повідомив перший заступник Голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан, пише Depo.Полтава.
Правоохоронці викрили зловмисників, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги по штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ і витрат з податку на прибуток та незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку.
Для затримання шахраїв створили низку підприємств, на розрахункові рахунки яких зловмисники перераховували безготівкові кошти за нібито постачання ТМЦ, виконання робіт (надання послуг). У подальшому ці кошти отримувалися фігурантами у банківських установах, потім - передавалися замовникам, за винятком винагороди у сумі 10-12 % від проконвертованої суми.
При цьому в бухгалтерському та податковому обліку підконтрольних транзитних та фіктивних СГД відображалася зміна номенклатури товару.
Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2016-2017 роки склав більше 70 млн. грн.
За результатами 14 обшуків, проведених в офісах, будинках та автівках шахраїв, знайшли та вилучили оригінали та копії первинних фінансово-господарських документів, чорнові записи, мобільні телефони, оргтехніку, носії інформації (жорсткі диски, USB-флеш накопичувачі), стартові пакети та 18 СІМ-карт операторів мобільного зв'язку, 12 банківських карток, 5 печаток фіктивних СГД, майже 28 тис. грн. готівки в національній та іноземній валюті та автомобіль.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Полтава
Всі новини на одному каналі в Google News
- 09:41На Полтавщині є ураження
- 08:20У п'яти областях тривали нічні повітряні бої: Результати уражень
- 20:50 "Укренерго" попередило про графіки відключень: Кого стосується
- 20:12Подружжя з Полтавщини організувало підпільний тютюновий цех ФОТО
- 17:09Аварійні відключення світла можуть тривати до осені, - "Укренерго"
- 16:43У ДПСУ розповіли, що зміниться для чоловіків при перетині кордону після 18 травня
- 21:50 В Україні запровадили відключення світла (ОНОВЛЕНО)
- 10:57Чи потрібно йти до ТЦК заброньованим чоловікам: роз'яснення Міноборони
- 10:36Правоохоронці затримали зрадника з Енергодара, який корегував ракетні удари по Києву, Одесі, а також Житомирській та Полтавській областях ФОТО
- 16:27 Відомий український спортивний журналіст і телекоментатор Сергій Савелій помер на 69 році життя
- 23:18Земельні махінації, привласнення чужого бізнесу та майна: На Полтавщині викрили цілу банду
- 21:31Тариф на е/е для населення може зрости, адже на відновлення енергетики потрібні значні кошти, - Українські розподільні мережі Відео
- 22:15 Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію ув’язнених, але підуть на фронт не всі
- 22:05 У ВР пообіцяли карати співробітників ТЦК та СП за порушення прав людини
- 20:36Для дронів в ЗСУ створять окремий рід військ
- 19:16 Кабмін ухвалив перелік документів, які треба подати для проходження МСЕК
- 15:39 Із 4 травня "обмежено придатних" немає: Міноборони України оновило наказ №402
- 20:25 З'явився перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський
- 23:35 Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, — Міноборони