На Полтавщині СБУ викрила "конверт", через який відмивалися гроші на відновлення Донбасу
Загальний обіг незаконно проконвертованих зловмисниками коштів становить понад 113 млн грн
- Полтава
-
20 червня 2017 16:13
СБУ на Полтавщині припинила протиправну діяльність конвертаційного центру, що окрім надання послуг зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ, спеціалізувався на виведенні у "тінь" бюджетних коштів, виділених на відновлення об'єктів інфраструктури Донбасу. Про це повідомили в прес-службі СБУ, пише Depo.Полтава
Операція проводилася у рамках заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури у фінансово-економічній сфері спільно з працівниками фіскальної служби та прокуратури.
Зловмисники через укладання фіктивних договорів про нібито надані роботи чи послуги з підприємствами-переможцями тендерних торгів привласнили та перевели в готівку понад 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на реконструкцію та капітальний ремонт водопроводів, берегів річок та перехресть доріг на території Бахмута Донецької області.
Також організатори конвертцентру спільно з суб'єктами господарювання реального сектору економіки налагодили канал постачання сільськогосподарської продукції до ОРДЛО та Росії. Вони продавали її за готівку, яку потім переправляли через лінію розмежування, та розподіляли на карткові рахунки учасників оборудки з вирахуванням відсотків.
За попередніми оцінками, загальний обіг незаконно проконвертованих коштів становить понад 113 млн грн. Правоохоронці провели два десятки обшуків у Полтавській, Київській, Дніпропетровській областях та районі АТО. Вилучено бухгалтерську документацію, готівку і товарно-матеріальні цінності на суму понад 1,19 млн грн, 13 печаток фіктивних підприємств, 43 банківські картки, чекові книжки, магнітні носії інформації та бланки податкової звітності до фейкового "министерства доходов и сборов ДНР".
На 61 розрахунковий рахунок суб'єктів господарювання, реквізити яких використовувалися у протиправних механізмах, накладено арешт. Слідчі дії тривають.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Полтава
Всі новини на одному каналі в Google News
- 13:33Розвиток ветеранського бізнесу дозволить регіонам зажити новим життям – Петрук
- 10:30 Військові нагороди в Україні: Скільки і яких орденів та медалей отримали за війну (ІНФОГРАФІКА)
- 22:22Зрадив Батьківщину і отримав гроші: На Полтавщині засудили "громадського активіста"
- 09:36Росіяни вночі атакували Україну 13 "шахедами": скільки вдалося збити
- 22:12 Зима повертається: В Україну йдуть заморозки
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 18:34Подорожував Європою: Заступник очільника Полтавської облради отримав підозру за фіктивні "відрядження" за кордон
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 14:26На Полтавщині через африканку загинуло 14 диких свиней
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 18:43 В "Укренерго" закликали українців зменшити споживання електроенергії
- 22:02 В Україні зараз найгірший показник народжуваності за останні 300 років
- 14:22 На Полтавщині кількість постраждалих внаслідок російського удару збільшилась до 16 ФОТО Відео
- 13:35У Міненерго розповіли про ситуацію на високовольтних підстанціях Полтавщини та Львівщини, які вночі були атаковані окупантами
- 10:01Клименко уточнив кількість постраждалих на Полтавщині ввечері 8 квітня ФОТО
- 08:29Пізно увечері 8 квітня ворог завдав ракетного удару по Полтавщині. Є загиблий та поранені
- 21:58Тарифи на світло: в Міненерго не виключили підвищення цін
- 10:31Росія вночі знову атакувала Україну, всі повітряні цілі знищено
- 15:31На Полтавщині піймали браконьєрів, що рибалили на території ландшафтного парку ФОТО