У Полтаві СБУ "прикрила" міжрегіональний конвертцентр, з обігом понад 40 млн. грн

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою та фіскальною службою припинили у Полтаві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, що встиг перевести у готівку понад 40 млн. грн, повідомляє Depo.Полтава з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці встановили, що конвертцентр обслуговував понад 30 комерційних структур на територіях Полтавської, Чернігівської та Київської областей. Підприємці, які займалися оптово-роздрібною торгівлею будівельних матеріалів та продукцією широкого вжитку, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Організатора "конверту" впіймали в обласному центрі під час передачі незаконно "відмитих" грошей одному з клієнтів. Під час обшуку в його автомобілі знайшли понад 400 тис. грн. Зараз тривають обшуки в офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів оборудки та підставних директорів.

Рахунки підприємств, задіяних у схемі, заблоковано, вилучено печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки, бухгалтерську документацію та комп'ютерну техніку, що підтверджує протиправну діяльність зловмисників.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Полтавщині СБУ викрила конвертцентр, через який відмивалися гроші на відновлення Донбасу.