Налоговики разоблачили на Полтавщине конвертационный центр с оборотом 120 млн грн

Работники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом около 120 млн грн. Об этом сообщает Depo.Полтава со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФС в Полтавской области.

Во время досудебного расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям Полтавской и других областей Украины незаконные услуги по конвертации безналичных средств в наличность и безосновательного формирования налогового кредита по НДС. Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники создали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия-выгодоприобретатели перечисляли средства якобы за выполнение работ, предоставление услуг или за поставку ТМЦ. Те, в свою очередь, перечисляли полученные денежные средства на счета предприятий, осуществляющих оптово-розничную торговлю за наличный расчет товарами широкого потребления, а последние возвращали им перечисленные суммы наличными, за что получали комиссионное вознаграждение.

Полученную наличность организаторы преступной деятельности передавали заказчикам конвертации, за исключением 11% от суммы перечисленных средств, которые служили вознаграждением за незаконные услуги. Таким образом в течение 2018-2019 годов были проконвертированы около 120 млн грн.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных, жилых, складских и производственных помещениях и транспортных средствах фигурантов, изъяты печати подконтрольных СХД, документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации и мобильные телефоны. Также, на основании постановлений суда, наложен арест на 615 тыс. грн, которые размещены на расчетных счетах предприятий, причастных к незаконной деятельности, и на 315,4 тыс. грн лимита суммы НДС на счетах компаний-фигурантов в системе электронного администрирования НДС. Следственные действия продолжаются.

Ранее портал Depo.Полтава сообщал, что 24 июня, около 15:50 работники ПАО "Полтаваоблэнерго" обесточили четвертый водозабор. Потом началось отключение от электроэнергии других объектов водоканала. Причиной отключения назвали прошлогодние долги за электроэнергию.