На Полтавщині викрили "конвертаційний центр" з обігом понад 300 млн грн
У Кременчуці підприємцям надавали послуги з незаконного конвертування безготівкових грошових коштів у готівку
- Полтава
-
5 березня 2019 09:04
Прокуратура Полтавщини в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 (пособництво в умисному ухиленні від сплати податків) КК України виявила у Кременчуці "конвертаційний центр". Про це повідомляє Depo.Полтава з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
Зловмисники протягом 2018-2019 років створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного конвертування безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.
Незаконно проконвертовані готівкові кошти, за винятком 10-12%, які слугували "винагородою" учасникам "конвертацінйого центру", передавалися посадовим особам підприємств реального сектору економіки. Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 300 млн грн.
Правоохоронці здійснили 19 санкціонованих обшуків за адресами фактичного розташування "тіньових" офісів, офісних приміщень підприємств-вигодонабувачів, адресами мешкання учасників "конвертаційного центру" та в автівках, що використовувався у злочинній діяльності. За результатами обшуків вилучено 13 печаток підприємств, близько 100 тис. грн готівки, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп’ютерна техніка і носії інформації. В рамках кримінального провадження накладено арешт на ліміти в системі електронного адміністрування ПДВ підприємств, задіяних в схемі ухилення від сплати податків, на загальну суму 2,1 млн грн, а також накладено арешти на 25 розрахункових рахунків у шести банках.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Полтава
Всі новини на одному каналі в Google News
- 18:30У широкий прокат виходить стрічка "ОЧІ: ЛЕГЕНДА КАРПАТ", натхненна Україною (ТРЕЙЛЕР) ФОТО Відео
- 11:38В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у листопаді
- 10:38В Інституті демографії підрахували кількість українців, які залишилися у державі
- 11:10 Статки голів МСЕК "зашкалюють": Де живуть і працюють мільйонери "від медицини"
- 23:35 Зеленський анонсував тисячу гривень кожному українцю Відео
- 12:32Через обстріли в Україні зафіксовано знеструмлення у 6 регіонах
- 08:59 Повітряні сили збили 40 із 50 ворожих дронів в ніч на 24 жовтня. Бойова робота триває
- 21:05На Полтавщині затримали двох паліїв військових автівок (ФОТО) ФОТО
- 09:18 Повітряні сили, відбиваючи атаку противника, знищили 57 ворожих безпілотників
- 22:02 Що прийде на заміну МСЕК
- 11:21На Полтавщині в приміщенні ТЦК повісився військовозобов'язаний
- 19:10Голова БЕБ Полтавщини задекларував літак, бізнес в Польщі та мільйони доларів готівкою
- 11:50 Нічна атака: росія випустила 49 дронів та дві ракети
- 13:09 Понад 100 повітряних цілей: У Повітряних силах розповіли про нічні бої
- 22:55Полтавщина цьогоріч спрямувала майже 1,4 млрд грн на допомогу ЗСУ й силовим структурам регіону
- 08:36 В ніч на 17 жовтня росіяни запустили по Україні 56 дронів: Скільки вдалося знищити
- 13:07Переваги використання майнінг пулів для майнерів Актуально
- 11:14 Синоптики попереджають про заморозки в половині регіонів України найближчими днями
- 10:31Коригували атаки по критичній інфраструктурі: На Полтавщині затримали ворожих агентів