На Полтавщине разоблачили "конвертационный центр" с оборотом более 300 млн грн
В Кременчуге предпринимателям предоставляли услуги по незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные
- Полтава
-
5 марта 2019 09:04
Прокуратура Полтавщины в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов) УК Украины обнаружила в Кременчуге "конвертационный центр". Об этом сообщает Depo.Полтава со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Злоумышленники в течение 2018-2019 годов создали на территории Кировоградской области более 50 подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.
Незаконно переконвертированные наличные средства, за исключением 10-12%, которые служили "вознаграждением" участникам "конвертацинноого центра", передавались должностным лицам предприятий реального сектора экономики. Общий объем проконвертированных средств составил более 300 млн грн.
Правоохранители провели 19 санкционированных обысков по адресам фактического расположения теневых офисов, офисных помещений предприятий-выгодополучателей, по адресам проживания участников "конвертационного центра" и в машинах, использовавшихся в преступной деятельности. По результатам обысков, изъято 13 печатей предприятий, около 100 тыс. грн наличных, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерная техника и носители информации. В рамках уголовного производства наложен арест на лимиты в системе электронного администрирования НДС предприятий, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов, на общую сумму 2,1 млн грн, а также наложен арест на 25 расчетных счетов в шести банках.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Полтава
Все новости на одном канале в Google News
- 10:30 Военные награды в Украине: Сколько и каких орденов и медалей получили за войну (ИНФОГРАФИКА)
- 09:36Россияне ночью атаковали Украину 13 "шахедами": сколько удалось сбить
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 17:11Установка газового котла: правила монтажа и подключения Актуально
- 08:02На Полтавщине ночью произошло землетрясение
- 10:53В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте
- 10:03Оккупанты существенно снизили активность своей военной авиации, — Игнат
- 08:17Пожар после атаки дронов на Полтавщине тушили 85 огнеборцев
- 10:16Ракетный удар 15 февраля: на Полтавщине загорелся склад
- 09:15Собственная логистика и многоуровневая система контроля: как сеть АЗК UPG гарантирует высокое качество топлива
- 10:19Ветер до 25 м/с: в Украине объявили штормовое предупреждение
- 08:16Зеленский заявил, что хочет "обновить" руководство не только в армии
- 11:37В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале
- 08:53Минреинтеграции собирается "оптимизировать" выплаты ВПЛ
- 09:18На Полтавщине вечером "приземлили" три российских дрона
- 11:39В нескольких регионах Украины — "желтый" уровень опасности из-за снега и гололеда (КАРТА)