На Полтавщині викрили "конвертаційний центр" з обігом понад 300 млн грн
У Кременчуці підприємцям надавали послуги з незаконного конвертування безготівкових грошових коштів у готівку
- Полтава
-
5 березня 2019 09:04

Прокуратура Полтавщини в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 (пособництво в умисному ухиленні від сплати податків) КК України виявила у Кременчуці "конвертаційний центр". Про це повідомляє Depo.Полтава з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
Зловмисники протягом 2018-2019 років створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного конвертування безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.
Незаконно проконвертовані готівкові кошти, за винятком 10-12%, які слугували "винагородою" учасникам "конвертацінйого центру", передавалися посадовим особам підприємств реального сектору економіки. Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 300 млн грн.
Правоохоронці здійснили 19 санкціонованих обшуків за адресами фактичного розташування "тіньових" офісів, офісних приміщень підприємств-вигодонабувачів, адресами мешкання учасників "конвертаційного центру" та в автівках, що використовувався у злочинній діяльності. За результатами обшуків вилучено 13 печаток підприємств, близько 100 тис. грн готівки, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп’ютерна техніка і носії інформації. В рамках кримінального провадження накладено арешт на ліміти в системі електронного адміністрування ПДВ підприємств, задіяних в схемі ухилення від сплати податків, на загальну суму 2,1 млн грн, а також накладено арешти на 25 розрахункових рахунків у шести банках.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Полтава
Всі новини на одному каналі в Google News
- 11:21В аквапарку на Полтавщині втопилася дитина
- 10:18На Полтавщині вночі працювала ППО, через атаку дронів пошкоджене житло
- 21:26 Пакунок школяра: Батьки першокласників отримуватимуть 5 000 грн допомоги через Дію
- 21:01Родич ТЦКашника з Запоріжжя отримав 1,2 млн грн від дружини загиблого воїна і вимагав ще (ВІДЕО) Відео
- 19:59У МОЗ підказали українцям, як безпечно пережити 30-градусну спеку
- 17:03В Кременчуці внаслідок удару по будівлі ТЦК поранена людина
- 15:48Ворожа атака по Кременчуці: Всі подробиці ФОТО Відео
- 13:31 РФ може й надалі атакувати ТЦК, то - частина планів московії
- 11:03Рашисти вгатили по будівлі ТЦК та СП у Кременчуці
- 15:45 В Україні можуть ввести чотириденний робочий тиждень, - Гетманцев
- 15:25У Хорол на Полтавщині потрапило майже 13 тис. кг азотних добрив
- 21:51Під час атаки на Полтаву постраждали майже 60 осіб, є загиблі
- 10:57Внаслідок атаки на будівлі ТЦК у Полтаві загинуло двоє та поранено 11 людей, - ОВА
- 10:30В Полтаві дрони атакували міський та обласний ТЦК: Є загиблі та поранені, - Сухопутні війська
- 09:40У Полтаві пролунав вибух — на місто рухалися "шахеди"
- 10:19Вночі неподалік Полтави зафіксували землетрус
- 11:29Після ворожої атаки частина Полтавщини без світла
- 07:01Окупанти вночі атакували дронами Полтавщину
- 11:20В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в липні