На Полтавщині ліквідували конвертаційний центр з обігом 100 млн грн

Працівники податкової міліції ГУ ДФС Полтавщини спільно з працівниками служби безпеки ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, через який проконвертовано понад 100 млн грн. Про це повідомляє Depo.Полтава з посиланням на прес-службу прокуратури Полтавщини.

Під час досудового розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України (пособництво в заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем) правоохоронними органами виявлено організаторів "конвертаційного центру", які протягом 2018-2019 років на території Києва, Рівненської, Львіської, Херсонської та Запорізької областей створили 27 підконтрольних підприємств для надання послуг з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, здебільшого переможців тендерних закупівель і отримувачів бюджетних коштів різних регіонів України.

Схема роботи "конвертаційного центру" полягала в наступному: на розрахункові рахунки фіктивних підприємств СГД реального сектору економіки перераховували кошти у вигляді оплати за нібито поставлені товари і надані послуги, які організатори схеми знімали готівкою та повертали замовникам, за винятком винагороди – 10-12 % від проконвертованої суми.

За результатами проведених 12 санкціонованих обшуків за адресами розташування офісних, житлових приміщень, автотранспорту організаторів "конвертаційного центру" вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 760 тис. грн, 11 печаток фіктивних підприємств, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, а також комп’ютерну техніку, носії інформації, чекові книжки, банківські картки.

Раніше портал Depo.Полтава повідомляв, що наприкінці червня працівники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 120 млн грн.