СБУ "накрила" конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн, який організували полтавці
Угрупування з Полтави та Києва надавали підприємцям послуги з мінімізації податків
- Полтава
-
20 липня 2019 13:13
Співробітники СБУ "накрили" потужний міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн, який організували угрупування з Полтави і Києва. Про це повідомляє Depo.Полтава з посиланням на СБУ Полтавщини.
Зловмисники надавали підприємцям послуги з мінімізації податків, використовуючи про цьому фактивні фірми. Під час санкціонованих обшуків у офісах конвертцентру та у помешканнях учасників банди правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, мобільні телефони, ноутбуки, податкову звітність та документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок, а також готівку на суму понад 2,6 млн грн.
Нині на рахунки та майно близько 45 учасників угрупуваня накладено арешт. Триває досудове розслідування.
Раніше портал Depo.Полтава повідомляв, що військова прокуратура Полтавського гарнізону викрила зрадника, який "зливав" інформацію ФСБ Росії. Чоловік протягом 2016-2019 років передавав відомості працівникам ФСБ Росії. За дані щодо суспільно-політичної, соціально-економічної та військової ситуації в Україні він отримував грошову винагороду. Під час обшуків у шпигуна вилучили предмети злочинної діяльності та гроші: 9 000 доларів США та 4 900 російських рублів.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Полтава
Всі новини на одному каналі в Google News
- 09:31 Нічна повітряна атака: Збито 5 ракет та 11 дронів
- 23:15Україна вперше бере участь у навчаннях НАТО з протидії БпЛА
- 12:52На Полтавщині третю добу поспіль триває ліквідація масштабної пожежі (ФОТО)
- 08:44Повітряні сили вночі збили 34 ворожих БпЛА в небі над 5 регіонами
- 11:12На Полтавщині триває ліквідація масштабної пожежі: Кадри з місця (ФОТО)
- 09:20У чотирьох областях тривали нічні повітряні бої
- 17:33Держбюджет-2025: У проєкті на телемарафон закладено 1,6 млрд грн, а мінімальна зарплата залишиться без змін
- 09:09Цієї ночі Україну атакували 76 російських дронів
- 19:50Головаа МСЕК на Полтавщині "робив" дружин військовозобовʼязаних чоловіків "інвалідами" (ФОТО) ФОТО
- 11:09На Полтавщині чоловік підірвав себе гранатою на порозі супермаркету: Він загинув, ще троє поранені ФОТО
- 16:12Померли ще троє: кількість жертв удару по Полтаві зросла
- 15:40 Ракетний геноцид: три з чотирьох ракет рашистів націлені на цивільних
- 10:15Повітряні сили знищили вночі 58 з 67 ворожих дронів
- 09:36Українці продовжують виїжджати з країни
- 15:51 Удар рф по Полтаві 3 вересня: кількість загиблих зросла до 55, а поранених – до 328
- 09:47У Полтаві зросла кількість жертв російського удару 3 вересня ФОТО
- 11:10Теракт росіян у Полтаві: Вже 53 загиблих, пошук людей під завалами військового вишу триває
- 17:46Кількість жертв удару по Полтаві зросла до 49
- 16:23В Полтавській області оголошено триденну жалобу