СБУ "накрила" конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн, який організували полтавці
Угрупування з Полтави та Києва надавали підприємцям послуги з мінімізації податків
- Полтава
-
20 липня 2019 13:13
Співробітники СБУ "накрили" потужний міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн, який організували угрупування з Полтави і Києва. Про це повідомляє Depo.Полтава з посиланням на СБУ Полтавщини.
Зловмисники надавали підприємцям послуги з мінімізації податків, використовуючи про цьому фактивні фірми. Під час санкціонованих обшуків у офісах конвертцентру та у помешканнях учасників банди правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, мобільні телефони, ноутбуки, податкову звітність та документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок, а також готівку на суму понад 2,6 млн грн.
Нині на рахунки та майно близько 45 учасників угрупуваня накладено арешт. Триває досудове розслідування.
Раніше портал Depo.Полтава повідомляв, що військова прокуратура Полтавського гарнізону викрила зрадника, який "зливав" інформацію ФСБ Росії. Чоловік протягом 2016-2019 років передавав відомості працівникам ФСБ Росії. За дані щодо суспільно-політичної, соціально-економічної та військової ситуації в Україні він отримував грошову винагороду. Під час обшуків у шпигуна вилучили предмети злочинної діяльності та гроші: 9 000 доларів США та 4 900 російських рублів.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Полтава
Всі новини на одному каналі в Google News
- 13:33Розвиток ветеранського бізнесу дозволить регіонам зажити новим життям – Петрук
- 10:30 Військові нагороди в Україні: Скільки і яких орденів та медалей отримали за війну (ІНФОГРАФІКА)
- 22:22Зрадив Батьківщину і отримав гроші: На Полтавщині засудили "громадського активіста"
- 09:36Росіяни вночі атакували Україну 13 "шахедами": скільки вдалося збити
- 22:12 Зима повертається: В Україну йдуть заморозки
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 18:34Подорожував Європою: Заступник очільника Полтавської облради отримав підозру за фіктивні "відрядження" за кордон
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 14:26На Полтавщині через африканку загинуло 14 диких свиней
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 18:43 В "Укренерго" закликали українців зменшити споживання електроенергії
- 22:02 В Україні зараз найгірший показник народжуваності за останні 300 років
- 14:22 На Полтавщині кількість постраждалих внаслідок російського удару збільшилась до 16 ФОТО Відео
- 13:35У Міненерго розповіли про ситуацію на високовольтних підстанціях Полтавщини та Львівщини, які вночі були атаковані окупантами
- 10:01Клименко уточнив кількість постраждалих на Полтавщині ввечері 8 квітня ФОТО
- 08:29Пізно увечері 8 квітня ворог завдав ракетного удару по Полтавщині. Є загиблий та поранені
- 21:58Тарифи на світло: в Міненерго не виключили підвищення цін
- 10:31Росія вночі знову атакувала Україну, всі повітряні цілі знищено
- 15:31На Полтавщині піймали браконьєрів, що рибалили на території ландшафтного парку ФОТО