СБУ "накрыла" конвертационный центр с оборотом около 300 млн грн, который организовали полтавчане

Сотрудники СБУ "накрыли" мощный межрегиональный конвертационный центр с оборотом около 300 млн грн, который организовали группировки из Полтавы и Киева. Об этом сообщает Depo.Полтава со ссылкой на СБУ Полтавщины.

Злоумышленники оказывали предпринимателям услуги по минимизации налогов, используя об этом фиктивные фирмы. Во время санкционированных обысков в офисах конвертцентра и в квартирах участников банды правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, мобильные телефоны, ноутбуки, налоговую отчетность и документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также наличные на сумму свыше 2,6 млн грн.

Сейчас на счета и имущество около 45 участников группировки наложен арест. Продолжается досудебное расследование.

Ранее портал Depo.Полтава сообщал, что военная прокуратура Полтавского гарнизона разоблачила предателя, который "сливал" информацию ФСБ России. Человек в течение 2016-2019 годов передавал сведения сотрудникам ФСБ России. За данные об общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Украине он получал денежное вознаграждение. Во время обысков у шпиона изъяли предметы преступной деятельности и деньги: 9 000 долларов США и 4 900 российских рублей.