На Полтавщині викрили злочинну групу шахраїв, які продавали неіснуючу сільгосптехніку

За підтримання публічного обвинувачення прокуратурою Полтавської області судитимуть членів ОЗГ, які продавали неіснуючі трактори за заниженими цінами, спричинивши потерпілим збитків на понад 2 млн грн. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури, пише Depo.Полтава.

Прокуратура Полтавщини затвердила та скеровала до суду для розгляду по суті обвинувальний акт за фактом шахрайських дій, вчинених організованою злочинною групою у складі чотирьох осіб, яка продавала неіснуючу сільськогосподарську техніку по заниженими цінами за ч. 4 ст. 190, ч. 2   ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України.

Організатором вказаної групи стала мешканка Харківщини, яка маючи вищу економічну освіту та досвід у сфері фінансового лізингу, перебуваючи на податковому обліку як фізична особа-підприємець, та будучи зареєстрованою як керівник та засновник юридичної особи, створила організовану групу, активним учасником якої був її чоловік. організаторка також залучила двох мешканок Полтави, які перебували у скрутному матеріальному становищі, проте мали досвід роботи в офісі та спілкування з клієнтами.

У подальшому, зазначена група осіб систематично розміщувала у мережі Інтернет та друкованих засобах масової інформації оголошення під виглядом продажу від імені суб'єктів господарювання мінітракторів за низькою ціною. Після укладення фіктивних договорів та перерахування грошшей на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, зловмисники заволодівали отриманими грошовими коштами. Шахраям вдалося незаконно заволодіти грошовими коштами 45 потерпілих на загальну суму понад 2 млн грн.

У кримінальному провадженні заявлено понад 30 цивільних позовів потерпілими щодо відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше портал Depo.Полтава повідомляв, що на Полтавщині податківець "забув" внести в декларацію подаровану квартиру. За наслідками судового розгляду на нього накладено стягнення у вигляді штрафу.