На Полтавщині ліквідували конвертаційний центр з обігом 100 млн грн
Організатори на території Києва, Рівненської, Львіської, Херсонської та Запорізької областей надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку
- Полтава
-
30 липня 2019 09:14
Працівники податкової міліції ГУ ДФС Полтавщини спільно з працівниками служби безпеки ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, через який проконвертовано понад 100 млн грн. Про це повідомляє Depo.Полтава з посиланням на прес-службу прокуратури Полтавщини.
Під час досудового розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України (пособництво в заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем) правоохоронними органами виявлено організаторів "конвертаційного центру", які протягом 2018-2019 років на території Києва, Рівненської, Львіської, Херсонської та Запорізької областей створили 27 підконтрольних підприємств для надання послуг з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, здебільшого переможців тендерних закупівель і отримувачів бюджетних коштів різних регіонів України.
Схема роботи "конвертаційного центру" полягала в наступному: на розрахункові рахунки фіктивних підприємств СГД реального сектору економіки перераховували кошти у вигляді оплати за нібито поставлені товари і надані послуги, які організатори схеми знімали готівкою та повертали замовникам, за винятком винагороди – 10-12 % від проконвертованої суми.
За результатами проведених 12 санкціонованих обшуків за адресами розташування офісних, житлових приміщень, автотранспорту організаторів "конвертаційного центру" вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 760 тис. грн, 11 печаток фіктивних підприємств, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, а також комп’ютерну техніку, носії інформації, чекові книжки, банківські картки.
Раніше портал Depo.Полтава повідомляв, що наприкінці червня працівники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 120 млн грн.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Полтава
Всі новини на одному каналі в Google News
- 15:39 Із 4 травня "обмежено придатних" немає: Міноборони України оновило наказ №402
- 20:25 З'явився перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський
- 23:35 Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, — Міноборони
- 21:28Махінації з цінами на електроенергію: На Полтавщині судитимуть одного з фігурантів злочинної схеми
- 15:55 Україні почала отримувати зброю із дозволом бити по росії, - МЗС Латвії
- 12:57В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у травні
- 22:50 В Україні створюють жіночий підрозділ БПЛА: Що треба знати
- 16:17Окупанти вдарили по Полтавщині, поранених немає, – ОВА
- 14:54На прикладі 2023 року: в Міненерго пояснили користь від підняття тарифів на світло
- 13:33Розвиток ветеранського бізнесу дозволить регіонам зажити новим життям – Петрук
- 10:30 Військові нагороди в Україні: Скільки і яких орденів та медалей отримали за війну (ІНФОГРАФІКА)
- 22:22Зрадив Батьківщину і отримав гроші: На Полтавщині засудили "громадського активіста"
- 09:36Росіяни вночі атакували Україну 13 "шахедами": скільки вдалося збити
- 22:12 Зима повертається: В Україну йдуть заморозки
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 18:34Подорожував Європою: Заступник очільника Полтавської облради отримав підозру за фіктивні "відрядження" за кордон
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 14:26На Полтавщині через африканку загинуло 14 диких свиней
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні