Податківці викрили на Полтавщині конвертаційний центр з оборотом 120 млн грн
Отриману готівку організатори схеми передавали замовникам конвертації за винятком 11% комісійних
- Полтава
-
1 липня 2019 16:33
Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 120 млн грн. Про це повідомляє Depo.Полтава з посиланням на прес-службу ГУ ДФС у Полтавській області.
Під час досудового розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам Полтавської та інших областей України незаконні послуги щодо конвертації безготівкових коштів у готівку та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ. Для прикриття незаконної діяльності зловмисники створили низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких підприємства-вигодонабувачі перераховували кошти нібито за виконання робіт, надання послуг чи за постачання ТМЦ. Ті, в свою чергу, перераховували отримані кошти на рахунки підприємств, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю за готівковий розрахунок товарами широкого вжитку, а останні повертали їм перераховані суми готівкою, за що отримували комісійну винагороду.
Отриману готівку організатори злочинної діяльності передавали замовникам конвертації за винятком 11% від суми перерахованих коштів, які слугували винагородою за незаконні послуги. Таким чином протягом 2018-2019 років проконвертовано близько 120 млн грн.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних, житлових, складських і виробничих приміщеннях та транспортних засобах фігурантів вилучено печатки підконтрольних СГД, документи їх фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та мобільні телефони. Також, на підставі ухвал суду, накладено арешт на 615 тис. грн, що розміщені на розрахункових рахунках підприємств, причетних до незаконної діяльності, та на 315,4 тис. грн ліміту суми ПДВ на рахунках компаній-фігурантів в системі електронного адміністрування ПДВ. Слідчі дії тривають.
Раніше портал Depo.Полтава повідомляв, що 24 червня, близько 15:50 працівники ПАТ "Полтаваобленерго" знеструмили четвертий водозабір. Потім розпочалося відключення від електроенергії інших об'єктів водоканалу. Причиною відключення назвали минулорічні борги за електроенергію.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Полтава
Всі новини на одному каналі в Google News
- 09:41На Полтавщині є ураження
- 08:20У п'яти областях тривали нічні повітряні бої: Результати уражень
- 20:50 "Укренерго" попередило про графіки відключень: Кого стосується
- 20:12Подружжя з Полтавщини організувало підпільний тютюновий цех ФОТО
- 17:09Аварійні відключення світла можуть тривати до осені, - "Укренерго"
- 16:43У ДПСУ розповіли, що зміниться для чоловіків при перетині кордону після 18 травня
- 21:50 В Україні запровадили відключення світла (ОНОВЛЕНО)
- 10:57Чи потрібно йти до ТЦК заброньованим чоловікам: роз'яснення Міноборони
- 10:36Правоохоронці затримали зрадника з Енергодара, який корегував ракетні удари по Києву, Одесі, а також Житомирській та Полтавській областях ФОТО
- 16:27 Відомий український спортивний журналіст і телекоментатор Сергій Савелій помер на 69 році життя
- 23:18Земельні махінації, привласнення чужого бізнесу та майна: На Полтавщині викрили цілу банду
- 21:31Тариф на е/е для населення може зрости, адже на відновлення енергетики потрібні значні кошти, - Українські розподільні мережі Відео
- 22:15 Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію ув’язнених, але підуть на фронт не всі
- 22:05 У ВР пообіцяли карати співробітників ТЦК та СП за порушення прав людини
- 20:36Для дронів в ЗСУ створять окремий рід військ
- 19:16 Кабмін ухвалив перелік документів, які треба подати для проходження МСЕК
- 15:39 Із 4 травня "обмежено придатних" немає: Міноборони України оновило наказ №402
- 20:25 З'явився перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський
- 23:35 Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, — Міноборони