СБУ впіймала у Полтаві колишніх податківців, які відмили щонайменше півмільярда гривень

Учасники злочинної схеми від початку 2021 року через цей конвертаційний центр вивели "у тінь" щонайменше півмільярда гривень.

Про це повідомляє Depo.Полтава з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними слідства, організатори "конверту", мешканці Полтави, колишні працівники податкової.

В СБУ розповіли, що вони допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків та конвертували гроші у готівку через проведення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертаційний центр "обслуговував" компанії аграрної, нафто-газової, хімічної та автотранспортної галузей. Учасники схеми використовували низку фіктивних фірм, укладали з підприємствами договори купівлі-продажу щодо виконання певних робіт та послуг, які фактично не надавалися та не виконувались.

Одного з учасників схеми впіймали "на гарячому" під час передачі замовнику виведеної "у тінь" готівки – 1,5 млн грн.

У межах кримінального провадження було проведено одночасно 18 обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів та банківських установах. Під час обшуків вилучили понад 353 тис. доларів США, 54 тис. євро та 1,7 млн грн готівкою, 660 грамів золота у монетах та злитках, печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України в Одеській області заблокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, що відмивав гроші з 2012 року. Заблокований СБУ центр "обслуговував" десятки підприємств реального сектору економіки та низку державних і комунальних компаній. Ділки "сприяли"  мінімізації податків, формуванню фіктивного податкового кредиту та привласненню цільових державних коштів. Тільки протягом минулого року через їхні махінації з ПДВ держава втратила понад 600 мільйонів гривень.