Податківці викрили на Полтавщині конвертаційний центр з оборотом 120 млн грн
Отриману готівку організатори схеми передавали замовникам конвертації за винятком 11% комісійних
- Полтава
-
1 липня 2019 16:33
Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 120 млн грн. Про це повідомляє Depo.Полтава з посиланням на прес-службу ГУ ДФС у Полтавській області.
Під час досудового розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам Полтавської та інших областей України незаконні послуги щодо конвертації безготівкових коштів у готівку та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ. Для прикриття незаконної діяльності зловмисники створили низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких підприємства-вигодонабувачі перераховували кошти нібито за виконання робіт, надання послуг чи за постачання ТМЦ. Ті, в свою чергу, перераховували отримані кошти на рахунки підприємств, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю за готівковий розрахунок товарами широкого вжитку, а останні повертали їм перераховані суми готівкою, за що отримували комісійну винагороду.
Отриману готівку організатори злочинної діяльності передавали замовникам конвертації за винятком 11% від суми перерахованих коштів, які слугували винагородою за незаконні послуги. Таким чином протягом 2018-2019 років проконвертовано близько 120 млн грн.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних, житлових, складських і виробничих приміщеннях та транспортних засобах фігурантів вилучено печатки підконтрольних СГД, документи їх фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та мобільні телефони. Також, на підставі ухвал суду, накладено арешт на 615 тис. грн, що розміщені на розрахункових рахунках підприємств, причетних до незаконної діяльності, та на 315,4 тис. грн ліміту суми ПДВ на рахунках компаній-фігурантів в системі електронного адміністрування ПДВ. Слідчі дії тривають.
Раніше портал Depo.Полтава повідомляв, що 24 червня, близько 15:50 працівники ПАТ "Полтаваобленерго" знеструмили четвертий водозабір. Потім розпочалося відключення від електроенергії інших об'єктів водоканалу. Причиною відключення назвали минулорічні борги за електроенергію.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Полтава
Всі новини на одному каналі в Google News
- 19:48 В "Укренерго" оприлюднили години відключення електроенергії 2 червня
- 14:20На Полтавщині затримали кримінальника за підозрою у згвалтуванні та вбивстві дитини ФОТО
- 08:50 Нічна тривога: Наслідки обстрілу по областях
- 00:51 З 1 червня зростає вартість електроенергії для населення
- 22:39Екскерівник комунального підприємства з Полтавщини отримав підозру за зловживання
- 21:21 Відключення світла можуть повернутись за кілька днів, - Енергоатом
- 11:20Який період буде найкритичнішим з точки зору відключень світла: прогноз "Укренерго"
- 11:39В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в червні
- 08:28У 9 областях тривали повітряні бої в ніч на 26 травня
- 09:15У Полтаві обвалився будинок: Під завалами опинилося двоє людей (ФОТО) ФОТО
- 00:01QR-код в електронних квитках військовозобов'язаних: Все що потрібно знати
- 22:20Даємо вибір, щоб люди не боялися служити, - Рустем Умєров про центри рекрутингу
- 23:25Кому не потрібно завантажувати застосунок Резерв+ пояснили в Міноборони
- 09:59Полтавщину вночі атакували дві групи дронів, — ОВА
- 09:41На Полтавщині є ураження
- 08:20У п'яти областях тривали нічні повітряні бої: Результати уражень
- 20:50 "Укренерго" попередило про графіки відключень: Кого стосується
- 20:12Подружжя з Полтавщини організувало підпільний тютюновий цех ФОТО
- 17:09Аварійні відключення світла можуть тривати до осені, - "Укренерго"