СБУ "накрила" конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн, який організували полтавці
Угрупування з Полтави та Києва надавали підприємцям послуги з мінімізації податків
- Полтава
-
20 липня 2019 13:13
Співробітники СБУ "накрили" потужний міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн, який організували угрупування з Полтави і Києва. Про це повідомляє Depo.Полтава з посиланням на СБУ Полтавщини.
Зловмисники надавали підприємцям послуги з мінімізації податків, використовуючи про цьому фактивні фірми. Під час санкціонованих обшуків у офісах конвертцентру та у помешканнях учасників банди правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, мобільні телефони, ноутбуки, податкову звітність та документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок, а також готівку на суму понад 2,6 млн грн.
Нині на рахунки та майно близько 45 учасників угрупуваня накладено арешт. Триває досудове розслідування.
Раніше портал Depo.Полтава повідомляв, що військова прокуратура Полтавського гарнізону викрила зрадника, який "зливав" інформацію ФСБ Росії. Чоловік протягом 2016-2019 років передавав відомості працівникам ФСБ Росії. За дані щодо суспільно-політичної, соціально-економічної та військової ситуації в Україні він отримував грошову винагороду. Під час обшуків у шпигуна вилучили предмети злочинної діяльності та гроші: 9 000 доларів США та 4 900 російських рублів.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Полтава
Всі новини на одному каналі в Google News
- 09:41На Полтавщині є ураження
- 08:20У п'яти областях тривали нічні повітряні бої: Результати уражень
- 20:50 "Укренерго" попередило про графіки відключень: Кого стосується
- 20:12Подружжя з Полтавщини організувало підпільний тютюновий цех ФОТО
- 17:09Аварійні відключення світла можуть тривати до осені, - "Укренерго"
- 16:43У ДПСУ розповіли, що зміниться для чоловіків при перетині кордону після 18 травня
- 21:50 В Україні запровадили відключення світла (ОНОВЛЕНО)
- 10:57Чи потрібно йти до ТЦК заброньованим чоловікам: роз'яснення Міноборони
- 10:36Правоохоронці затримали зрадника з Енергодара, який корегував ракетні удари по Києву, Одесі, а також Житомирській та Полтавській областях ФОТО
- 16:27 Відомий український спортивний журналіст і телекоментатор Сергій Савелій помер на 69 році життя
- 23:18Земельні махінації, привласнення чужого бізнесу та майна: На Полтавщині викрили цілу банду
- 21:31Тариф на е/е для населення може зрости, адже на відновлення енергетики потрібні значні кошти, - Українські розподільні мережі Відео
- 22:15 Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію ув’язнених, але підуть на фронт не всі
- 22:05 У ВР пообіцяли карати співробітників ТЦК та СП за порушення прав людини
- 20:36Для дронів в ЗСУ створять окремий рід військ
- 19:16 Кабмін ухвалив перелік документів, які треба подати для проходження МСЕК
- 15:39 Із 4 травня "обмежено придатних" немає: Міноборони України оновило наказ №402
- 20:25 З'явився перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський
- 23:35 Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, — Міноборони