ЧС 2018
Вибори-2019
Онлайн
Сектор
Спецпроекти
Країна Укропів

Полтавські правоохоронці викрили фіктивну фінансову онлайн-біржу (ФОТО)

Організатором шахрайської схеми валютних торгів виявився 44-річний іноземець

Depo.
10 грудня 2018 17:15
ФОТО: depo.ua

Працівники Київського управління Департаменту кіберполіції, спільно з детективами слідчого управління поліції Полтавщини, за процесуального керівництва прокуратури Полтавщини, припинили діяльність групи шахраїв. Про це повідомляє Depo.Полтава з посиланням на ГУ НП в Полтавській області.

44-річний іноземець організував злочинну схему заволодіння коштами, яка діяла під виглядом участі в онлайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створений для цього онлайн ресурс. За схемою, потенціальному клієнту пропонувалося взяти участь в торгах, шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, де організаторами створювалася імітація успішних торгів. Після, клієнта націлювали на відкриття реального рахунку. При цьому, з клієнтами працювали оператори офісу, які націлювали їх на внесення якомога більших внесків. Аргументували це більшою вірогідністю виграшу. Для досягнення цієї мети зловмисники використовували заздалегідь прописану схему психологічного впливу на жертву.

Вклавши гроші, потерпілі не мали можливості їх "забрати". В даному випадку вони могли лише поповнювати рахунки. Система працювала таким чином, що всі торги призводили до повної втрати грошей користувачів.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України. На території Києва поліцейські викрили два офіси, які використовували зловмисники. Загалом, у цих офісах працювало більше 30 осіб, як громадяни України, так і іноземці. Вилучено комп'ютерну техніку, мережеве та серверне обладнання на якому безпосередньо розміщувалася фіктивна біржа, чорнові записи та гроші. Також, у одному із офісів виявлено документи офшорної компанії, під "прикриттям" якої діяли шахраї.

Раніше портал Depo.Полтава повідомляв, що на Полтавщині завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно раніше судимого полтавця, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.187 (розбій) КК України та ч. 2 ст. 263 (незаконне носіння холодної зброї) КК України. Подружня пара вирішила підвезти у своїй автівці чоловіка. Зупинившись на автостанції в Зінькові, водій повідомив пасажиру, щоб той далі самотужки їхав до Полтави. Рецидивісту не сподобалась така пропозиція і він почав бити чоловіка. Після цього, зловмисник дістав ніж та, погрожуючи ним, почав вимагати гроші. Розбійнику завадили дружина потерпілого та люди, які перебували на автостанції.

Друзі, приєднуйтеся до нашої групи у Facebook.

Більше про новини Полтави читайте на Depo.Полтава