Правоохоронці Полтавщини "прикрили" багатомільйонний канал контрабанди брендового одягу та взуття

Сьогодні, 10 жовтня, працівники прокуратури Полтавщини, спільно зі співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області та спецпідрозділу БКОЗ УСБ України у Полтавській області, ліквідували канал незаконного ввезення в Україну брендового одягу та товарів широкого асортименту. Про це повідомляє Depo.Полтава з посиланням на пресслужбу Полтавської обласної прокуратури.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено злочинну групу у складі шести осіб, які організували та забезпечували ввезення в Україну брендових товарів з приховуванням від митного контролю та без сплати митних платежів.

Схема виглядала таким чином: одяг та взуття відомих торгових марок, які закуповували в Італії, Німеччині і країнах Балтії, звозили на склади, що розташовані на території Польщі, і вже звідти везли в Україну з приховуванням від митного контролю, без сплати митних та інших платежів. Ввезені таким чином одяг і взуття реалізовувалися за готівку на території України через одну з відомих торгових мереж, яка має понад десяток магазинів у Києві, Київській, Полтавській, Сумській та Житомирській областях. 

При розрахунках зловмисники використовували також систему еквайрингу та інтернет-банкінгу. При цьому вони користувалися нефіскальними касовими апаратами, а зазначені операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліках. Надалі продукцію, яку не вдалося продати через торгову мережу, та неліквідний товар поширювали через Інтернет-магазини.

На підставі відповідних постанов суду відбувся 41 обшук у місцях накопичення, зберігання та реалізації контрабандного товару, за місцем проживання та в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Полтавщини, Сумщини, Київщини, Житомирщини, Львівщини та Києва.

На даний час за результатами обшуків із незаконного обігу вилучено невраховані готівкові кошти в іноземній та національній валюті в еквіваленті майже 23 млн гривень, брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн гривень, чорнові записи, фінансово-господарські документи підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, бланки з відбитками печаток та штампи підприємств-нерезидентів. Слідчі дії тривають.