Правоохоронці Полтавщини "прикрили" багатомільйонний канал контрабанди брендового одягу та взуття
У контрабандистів вилучено 23 млн гривень готівки та товару на 100 млн гривень
- Полтава
-
10 жовтня 2019 20:58

Сьогодні, 10 жовтня, працівники прокуратури Полтавщини, спільно зі співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області та спецпідрозділу БКОЗ УСБ України у Полтавській області, ліквідували канал незаконного ввезення в Україну брендового одягу та товарів широкого асортименту. Про це повідомляє Depo.Полтава з посиланням на пресслужбу Полтавської обласної прокуратури.
У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено злочинну групу у складі шести осіб, які організували та забезпечували ввезення в Україну брендових товарів з приховуванням від митного контролю та без сплати митних платежів.
Схема виглядала таким чином: одяг та взуття відомих торгових марок, які закуповували в Італії, Німеччині і країнах Балтії, звозили на склади, що розташовані на території Польщі, і вже звідти везли в Україну з приховуванням від митного контролю, без сплати митних та інших платежів. Ввезені таким чином одяг і взуття реалізовувалися за готівку на території України через одну з відомих торгових мереж, яка має понад десяток магазинів у Києві, Київській, Полтавській, Сумській та Житомирській областях.
При розрахунках зловмисники використовували також систему еквайрингу та інтернет-банкінгу. При цьому вони користувалися нефіскальними касовими апаратами, а зазначені операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліках. Надалі продукцію, яку не вдалося продати через торгову мережу, та неліквідний товар поширювали через Інтернет-магазини.
На підставі відповідних постанов суду відбувся 41 обшук у місцях накопичення, зберігання та реалізації контрабандного товару, за місцем проживання та в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Полтавщини, Сумщини, Київщини, Житомирщини, Львівщини та Києва.
На даний час за результатами обшуків із незаконного обігу вилучено невраховані готівкові кошти в іноземній та національній валюті в еквіваленті майже 23 млн гривень, брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн гривень, чорнові записи, фінансово-господарські документи підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, бланки з відбитками печаток та штампи підприємств-нерезидентів. Слідчі дії тривають.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Полтава
Всі новини на одному каналі в Google News
- 09:41В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в серпні
- 10:50Пікнік: як правильно спланувати та що врахувати для комфортного відпочинку Актуально
- 11:47Під час нічної атаки постраждала залізнична інфраструктура у двох регіонах, - УЗ
- 11:02На Полтавщині виготовляли косметику та парфуми під марками відомих світових брендів
- 15:50 Нардепи схвалили новий склад Кабміну на чолі зі Свириденко
- 10:43 СБУ затримала пару агенток РФ, що готували теракти у Дніпрі та Полтаві ФОТО
- 11:21В аквапарку на Полтавщині втопилася дитина
- 10:18На Полтавщині вночі працювала ППО, через атаку дронів пошкоджене житло
- 21:26 Пакунок школяра: Батьки першокласників отримуватимуть 5 000 грн допомоги через Дію
- 21:01Родич ТЦКашника з Запоріжжя отримав 1,2 млн грн від дружини загиблого воїна і вимагав ще (ВІДЕО) Відео
- 19:59У МОЗ підказали українцям, як безпечно пережити 30-градусну спеку
- 17:03В Кременчуці внаслідок удару по будівлі ТЦК поранена людина
- 15:48Ворожа атака по Кременчуці: Всі подробиці ФОТО Відео
- 13:31 РФ може й надалі атакувати ТЦК, то - частина планів московії
- 11:03Рашисти вгатили по будівлі ТЦК та СП у Кременчуці
- 15:45 В Україні можуть ввести чотириденний робочий тиждень, - Гетманцев
- 15:25У Хорол на Полтавщині потрапило майже 13 тис. кг азотних добрив
- 21:51Під час атаки на Полтаву постраждали майже 60 осіб, є загиблі
- 10:57Внаслідок атаки на будівлі ТЦК у Полтаві загинуло двоє та поранено 11 людей, - ОВА