Правоохоронці Полтавщини "прикрили" багатомільйонний канал контрабанди брендового одягу та взуття
У контрабандистів вилучено 23 млн гривень готівки та товару на 100 млн гривень
- Полтава
-
10 жовтня 2019 20:58
Сьогодні, 10 жовтня, працівники прокуратури Полтавщини, спільно зі співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області та спецпідрозділу БКОЗ УСБ України у Полтавській області, ліквідували канал незаконного ввезення в Україну брендового одягу та товарів широкого асортименту. Про це повідомляє Depo.Полтава з посиланням на пресслужбу Полтавської обласної прокуратури.
У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено злочинну групу у складі шести осіб, які організували та забезпечували ввезення в Україну брендових товарів з приховуванням від митного контролю та без сплати митних платежів.
Схема виглядала таким чином: одяг та взуття відомих торгових марок, які закуповували в Італії, Німеччині і країнах Балтії, звозили на склади, що розташовані на території Польщі, і вже звідти везли в Україну з приховуванням від митного контролю, без сплати митних та інших платежів. Ввезені таким чином одяг і взуття реалізовувалися за готівку на території України через одну з відомих торгових мереж, яка має понад десяток магазинів у Києві, Київській, Полтавській, Сумській та Житомирській областях.
При розрахунках зловмисники використовували також систему еквайрингу та інтернет-банкінгу. При цьому вони користувалися нефіскальними касовими апаратами, а зазначені операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліках. Надалі продукцію, яку не вдалося продати через торгову мережу, та неліквідний товар поширювали через Інтернет-магазини.
На підставі відповідних постанов суду відбувся 41 обшук у місцях накопичення, зберігання та реалізації контрабандного товару, за місцем проживання та в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Полтавщини, Сумщини, Київщини, Житомирщини, Львівщини та Києва.
На даний час за результатами обшуків із незаконного обігу вилучено невраховані готівкові кошти в іноземній та національній валюті в еквіваленті майже 23 млн гривень, брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн гривень, чорнові записи, фінансово-господарські документи підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, бланки з відбитками печаток та штампи підприємств-нерезидентів. Слідчі дії тривають.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Полтава
Всі новини на одному каналі в Google News
- 20:50 "Укренерго" попередило про графіки відключень: Кого стосується
- 20:12Подружжя з Полтавщини організувало підпільний тютюновий цех ФОТО
- 17:09Аварійні відключення світла можуть тривати до осені, - "Укренерго"
- 16:43У ДПСУ розповіли, що зміниться для чоловіків при перетині кордону після 18 травня
- 21:50 В Україні запровадили відключення світла (ОНОВЛЕНО)
- 10:57Чи потрібно йти до ТЦК заброньованим чоловікам: роз'яснення Міноборони
- 10:36Правоохоронці затримали зрадника з Енергодара, який корегував ракетні удари по Києву, Одесі, а також Житомирській та Полтавській областях ФОТО
- 16:27 Відомий український спортивний журналіст і телекоментатор Сергій Савелій помер на 69 році життя
- 23:18Земельні махінації, привласнення чужого бізнесу та майна: На Полтавщині викрили цілу банду
- 21:31Тариф на е/е для населення може зрости, адже на відновлення енергетики потрібні значні кошти, - Українські розподільні мережі Відео
- 22:15 Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію ув’язнених, але підуть на фронт не всі
- 22:05 У ВР пообіцяли карати співробітників ТЦК та СП за порушення прав людини
- 20:36Для дронів в ЗСУ створять окремий рід військ
- 19:16 Кабмін ухвалив перелік документів, які треба подати для проходження МСЕК
- 15:39 Із 4 травня "обмежено придатних" немає: Міноборони України оновило наказ №402
- 20:25 З'явився перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський
- 23:35 Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, — Міноборони
- 21:28Махінації з цінами на електроенергію: На Полтавщині судитимуть одного з фігурантів злочинної схеми
- 15:55 Україні почала отримувати зброю із дозволом бити по росії, - МЗС Латвії