СБУ "накрила" конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн, який організували полтавці
Угрупування з Полтави та Києва надавали підприємцям послуги з мінімізації податків
- Полтава
-
20 липня 2019 13:13
Співробітники СБУ "накрили" потужний міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн, який організували угрупування з Полтави і Києва. Про це повідомляє Depo.Полтава з посиланням на СБУ Полтавщини.
Зловмисники надавали підприємцям послуги з мінімізації податків, використовуючи про цьому фактивні фірми. Під час санкціонованих обшуків у офісах конвертцентру та у помешканнях учасників банди правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, мобільні телефони, ноутбуки, податкову звітність та документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок, а також готівку на суму понад 2,6 млн грн.
Нині на рахунки та майно близько 45 учасників угрупуваня накладено арешт. Триває досудове розслідування.
Раніше портал Depo.Полтава повідомляв, що військова прокуратура Полтавського гарнізону викрила зрадника, який "зливав" інформацію ФСБ Росії. Чоловік протягом 2016-2019 років передавав відомості працівникам ФСБ Росії. За дані щодо суспільно-політичної, соціально-економічної та військової ситуації в Україні він отримував грошову винагороду. Під час обшуків у шпигуна вилучили предмети злочинної діяльності та гроші: 9 000 доларів США та 4 900 російських рублів.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Полтава
Всі новини на одному каналі в Google News
- 16:27 Відомий український спортивний журналіст і телекоментатор Сергій Савелій помер на 69 році життя
- 23:18Земельні махінації, привласнення чужого бізнесу та майна: На Полтавщині викрили цілу банду
- 21:31Тариф на е/е для населення може зрости, адже на відновлення енергетики потрібні значні кошти, - Українські розподільні мережі Відео
- 22:15 Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію ув’язнених, але підуть на фронт не всі
- 22:05 У ВР пообіцяли карати співробітників ТЦК та СП за порушення прав людини
- 20:36Для дронів в ЗСУ створять окремий рід військ
- 19:16 Кабмін ухвалив перелік документів, які треба подати для проходження МСЕК
- 15:39 Із 4 травня "обмежено придатних" немає: Міноборони України оновило наказ №402
- 20:25 З'явився перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський
- 23:35 Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, — Міноборони
- 21:28Махінації з цінами на електроенергію: На Полтавщині судитимуть одного з фігурантів злочинної схеми
- 15:55 Україні почала отримувати зброю із дозволом бити по росії, - МЗС Латвії
- 12:57В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у травні
- 22:50 В Україні створюють жіночий підрозділ БПЛА: Що треба знати
- 16:17Окупанти вдарили по Полтавщині, поранених немає, – ОВА
- 14:54На прикладі 2023 року: в Міненерго пояснили користь від підняття тарифів на світло
- 13:33Розвиток ветеранського бізнесу дозволить регіонам зажити новим життям – Петрук
- 10:30 Військові нагороди в Україні: Скільки і яких орденів та медалей отримали за війну (ІНФОГРАФІКА)
- 22:22Зрадив Батьківщину і отримав гроші: На Полтавщині засудили "громадського активіста"