На Полтавщині ліквідували конвертаційний центр з обігом 100 млн грн
Організатори на території Києва, Рівненської, Львіської, Херсонської та Запорізької областей надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку
- Полтава
-
30 липня 2019 09:14
Працівники податкової міліції ГУ ДФС Полтавщини спільно з працівниками служби безпеки ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, через який проконвертовано понад 100 млн грн. Про це повідомляє Depo.Полтава з посиланням на прес-службу прокуратури Полтавщини.
Під час досудового розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України (пособництво в заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем) правоохоронними органами виявлено організаторів "конвертаційного центру", які протягом 2018-2019 років на території Києва, Рівненської, Львіської, Херсонської та Запорізької областей створили 27 підконтрольних підприємств для надання послуг з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, здебільшого переможців тендерних закупівель і отримувачів бюджетних коштів різних регіонів України.
Схема роботи "конвертаційного центру" полягала в наступному: на розрахункові рахунки фіктивних підприємств СГД реального сектору економіки перераховували кошти у вигляді оплати за нібито поставлені товари і надані послуги, які організатори схеми знімали готівкою та повертали замовникам, за винятком винагороди – 10-12 % від проконвертованої суми.
За результатами проведених 12 санкціонованих обшуків за адресами розташування офісних, житлових приміщень, автотранспорту організаторів "конвертаційного центру" вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 760 тис. грн, 11 печаток фіктивних підприємств, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, а також комп’ютерну техніку, носії інформації, чекові книжки, банківські картки.
Раніше портал Depo.Полтава повідомляв, що наприкінці червня працівники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 120 млн грн.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Полтава
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:15Україна вперше бере участь у навчаннях НАТО з протидії БпЛА
- 12:52На Полтавщині третю добу поспіль триває ліквідація масштабної пожежі (ФОТО)
- 08:44Повітряні сили вночі збили 34 ворожих БпЛА в небі над 5 регіонами
- 11:12На Полтавщині триває ліквідація масштабної пожежі: Кадри з місця (ФОТО)
- 09:20У чотирьох областях тривали нічні повітряні бої
- 17:33Держбюджет-2025: У проєкті на телемарафон закладено 1,6 млрд грн, а мінімальна зарплата залишиться без змін
- 09:09Цієї ночі Україну атакували 76 російських дронів
- 19:50Головаа МСЕК на Полтавщині "робив" дружин військовозобовʼязаних чоловіків "інвалідами" (ФОТО) ФОТО
- 11:09На Полтавщині чоловік підірвав себе гранатою на порозі супермаркету: Він загинув, ще троє поранені ФОТО
- 16:12Померли ще троє: кількість жертв удару по Полтаві зросла
- 15:40 Ракетний геноцид: три з чотирьох ракет рашистів націлені на цивільних
- 10:15Повітряні сили знищили вночі 58 з 67 ворожих дронів
- 09:36Українці продовжують виїжджати з країни
- 15:51 Удар рф по Полтаві 3 вересня: кількість загиблих зросла до 55, а поранених – до 328
- 09:47У Полтаві зросла кількість жертв російського удару 3 вересня ФОТО
- 11:10Теракт росіян у Полтаві: Вже 53 загиблих, пошук людей під завалами військового вишу триває
- 17:46Кількість жертв удару по Полтаві зросла до 49
- 16:23В Полтавській області оголошено триденну жалобу
- 09:01Полтавщину вночі 2 вересня атакували російські дрони