На Полтавщине ликвидировали конвертационный центр с оборотом 100 млн грн

Работники налоговой милиции ГУ ГФС Полтавщины совместно с работниками службы безопасности ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, через который проконвертировано более 100 млн грн. Об этом сообщает Depo.Полтава со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавщины.

Во время досудебного расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 УК Украины (пособничество в завладении имущества путем злоупотребления служебным положением) правоохранительными органами выявлено организаторов "конвертационного центра", которые в течение 2018-2019 годов на территории Киева, Ровенской, Львовской, Херсонской и Запорожской областей создали 27 подконтрольных предприятий для предоставления услуг по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики, в основном победителей тендерных закупок и получателей бюджетных средств разных регионов Украины.

Схема работы "конвертационного центра" заключалась в следующем: на расчетные счета фиктивных предприятий хозяйствующих субъектов реального сектора экономики перечисляли средства в виде оплаты за якобы поставленные товары и предоставленные услуги, которые организаторы схемы снимали наличными и возвращали заказчикам, за исключением вознаграждения – 10-12 % от проконвертированной суммы.

По результатам проведенных 12 санкционированных обысков по адресам расположения офисных, жилых помещений, автотранспорта организаторов "конвертационного центра" изъяты наличные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 760 тыс. грн, 11 печатей фиктивных предприятий, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, а также компьютерная техника, носители информации, чековые книжки, банковские карты.

Ранее портал Depo.Полтава сообщал, что в конце июня работники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом около 120 млн грн.