На Полтавщине ликвидировали конвертационный центр с оборотом 100 млн грн
Его организаторы на территории Киева, Ровенской, Львовской, Херсонской и Запорожской областей оказывали услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные
- Полтава
-
30 июля 2019 09:14
Работники налоговой милиции ГУ ГФС Полтавщины совместно с работниками службы безопасности ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, через который проконвертировано более 100 млн грн. Об этом сообщает Depo.Полтава со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавщины.
Во время досудебного расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 УК Украины (пособничество в завладении имущества путем злоупотребления служебным положением) правоохранительными органами выявлено организаторов "конвертационного центра", которые в течение 2018-2019 годов на территории Киева, Ровенской, Львовской, Херсонской и Запорожской областей создали 27 подконтрольных предприятий для предоставления услуг по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики, в основном победителей тендерных закупок и получателей бюджетных средств разных регионов Украины.
Схема работы "конвертационного центра" заключалась в следующем: на расчетные счета фиктивных предприятий хозяйствующих субъектов реального сектора экономики перечисляли средства в виде оплаты за якобы поставленные товары и предоставленные услуги, которые организаторы схемы снимали наличными и возвращали заказчикам, за исключением вознаграждения – 10-12 % от проконвертированной суммы.
По результатам проведенных 12 санкционированных обысков по адресам расположения офисных, жилых помещений, автотранспорта организаторов "конвертационного центра" изъяты наличные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 760 тыс. грн, 11 печатей фиктивных предприятий, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, а также компьютерная техника, носители информации, чековые книжки, банковские карты.
Ранее портал Depo.Полтава сообщал, что в конце июня работники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом около 120 млн грн.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Полтава
Все новости на одном канале в Google News
- 09:20В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре
- 18:27Специалисты предупредили, каким бензином небезопасно заправлять генераторы
- 08:22Оккупанты ударили по промышленному объекту на Полтавщине
- 12:03ВРУ ратифицировала Римский устав
- 08:11Российское войско ночью ударило по Полтавщине: что известно о последствиях
- 01:09 Есть восьмая медаль для Украины: Боксер из Полтавы Александр Хижняк завоевал "золото" Олимпиады-2024. Видеообзор боя. ФОТО Видео
- 10:18Россияне ночью ударили по Полтавщине: что известно о последствиях
- 08:16Некоторые поезда до сих пор отстают от графика после обстрела Полтавщины
- 09:20В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в августе
- 20:05Гидрометцентр объявил в 8 областях Украины штормовое предупреждение
- 18:35От удара по Полтавщине 3 июля погиб работник "Укргаздобычи", — Минэнерго
- 11:19В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в июле
- 10:06ВРУ хочет переименовать 83 населенных пункта в Украине (ПЕРЕЧЕНЬ)